Gate.io fallirà?
https://t.co/Q1M8T0O4yl sarà il prossimo #FTX ?
1.
Ecco alcuni risultati.
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
2.
Oggi il detective on-chain @zachxbt ha twittato che https://t.co/Q1M8T0O4yl è stato violato per $ 230 milioni il 21 aprile 2018. https://t.co/1zS2FZC7Yz
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
3.
È interessante notare che anche la prima transazione dell'hot wallet di https://t.co/Q1M8T0O4yl è avvenuta il 21 aprile 2018. https://t.co/Q1M8T0O4yl ha nascosto il fatto che i fondi sono stati rubati. pic.twitter.com/PIHOd73rP3
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
4.
Abbiamo analizzato i 4 portafogli di https://t.co/Q1M8T0O4yl su Ethereum e abbiamo scoperto che https://t.co/Q1M8T0O4yl ha solo $ 479 milioni di asset. https://t.co/Q1M8T0O4yl detiene 71 milioni di $ GT ($ 259 milioni) e 3,1 milioni di $ SHIB ($ 29 milioni), che si sommano al 61% delle attività totali. https://t.co/ALbCCYGmBB pic.twitter.com/JqJqLS94Hd
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
5. https://t.co/Q1M8T0O4yl detiene solo 53.930 $ ETH ($ 59 milioni) e 32 milioni di $ USDT , che si sommano solo al 21% delle attività totali. https://t.co/PLQsVszyU1
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
6. https://t.co/Q1M8T0O4yl ha ricevuto 320.000 $ ETH ($ 405 milioni) da https://t.co/INIxikglp6 il 21 ottobre e ha trasferito un totale di 284.975 $ ETH ($ 359 milioni) a https://t .co/INIxikglp6 dal 25 ottobre al 30 ottobre. pic.twitter.com/XtT93HvGlp
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
7. La risposta di @kris e @gate_io è stata "trasferimento errato" e tutti i 320K ETH sarebbero stati trasferiti indietro.
Ma perché i dati on-chain mostrano che sono stati restituiti solo 284.975 $ ETH ? @han_gate
E i restanti 35.025 $ETH ? https://t.co/jI8g7IBGeR
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
8.
Per coincidenza, il momento in cui si è verificato il trasferimento di 320K ETH era così vicino al momento in cui https://t.co/Q1M8T0O4yl ha pubblicato il rapporto di valutazione della prova della riserva.
Ricordi cosa ha detto @cz_binance nel tweet? https://t.co/ULwsQge3EY pic.twitter.com/jBYgyrLLL6
— Lookonchain (@lookonchain) 15 novembre 2022
Lo stato dell'allocazione del capitale alla criptovaluta
1/ Gli eventi della scorsa settimana nelle criptovalute mi hanno portato all'auto-riflessione. Ho trascorso gli ultimi quattro anni monitorando e analizzando l'allocazione del capitale in questo settore. Capire che il martello normativo sta arrivando, ora, più che mai, è il momento di parlare apertamente di tutti i problemi che ho visto. pic.twitter.com/ow0UBYHdsA
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
2/ Nel 2017/18, le ICO sono state il motore principale dell'allocazione del capitale rispetto alle VC. Gli ICO erano pieni di truffe e idee terribili, ma il modello di ICO pubblico era più democratico di quello che abbiamo oggi. Certo, i VC stavano investendo, ma potrebbe essere alle stesse condizioni del tuo joe medio. pic.twitter.com/qjgpvswnI7
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
3/ Non è un caso che anche la maggior parte delle tendenze più allettanti fossero democratiche e non fossero state catturate da VC: chiunque poteva partecipare a un ICO. Chiunque potrebbe coltivare YFI (DeFi). Chiunque potrebbe coniare un Crypto Punk o un Bored Ape (NFT).
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
4/ Dovremmo chiederci: "Come siamo arrivati qui? Perché nel 2022 i nostri sistemi sono significativamente più controllati rispetto al 2017? @jack ha fatto arrabbiare molte persone quando ha detto: "Non possiedi Web3, i VC e i loro LP lo fanno. Aveva torto? pic.twitter.com/axmT5OECFG
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
5/ Molti sottolineano le iniquità di 1 ecosistema (progetti High FDV Solana) ma ignorano che anche il lato positivo del loro ecosistema è stato catturato. CHIUNQUE avrebbe potuto comprare Ethereum. Per quanto riguarda il suo futuro (L2s)? Questo è riservato a artisti del calibro di SoftBank, Sequoia e Tiger Global pic.twitter.com/gR5sFLgRPx
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
7/ È possibile che le vendite pubbliche siano per lo più un ricordo del passato e il modello VC sia l'unica via da seguire a causa delle normative. Indipendentemente da ciò, è tempo di chiedere trasparenza su questi aumenti di token. Per un settore che trasmette trasparenza, qui manca completamente
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
8/ I progetti vogliono comportarsi come una tipica startup (vendita di equity + token warrant) ma sono poi un protocollo decentralizzato quando è conveniente per loro. Nel modo in cui chiediamo la prova delle riserve dagli scambi, dovremmo chiedere la piena trasparenza su qualsiasi token che elencano.
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
9/ Abbiamo creato un sistema in cui abbiamo token pubblicamente elencati che qualsiasi utente al dettaglio può acquistare, ma i suoi creatori non sono tenuti a rivelare quanto denaro hanno raccolto, quante volte hanno raccolto, quando lo hanno raccolto , chi lo ha acquistato e a quale prezzo lo ha acquistato
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
10/ C'è troppa ironia sul fatto che stiamo cercando di creare sistemi aperti mentre molti dei creatori di questi sistemi stessi non sono aperti sulle informazioni critiche che sono indispensabili per gli utenti ordinari e gli investitori
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
11/ Angel Investing: A mio parere, l'attuale panorama dei finanziamenti non è chiamato come dovrebbe perché molti si sono laureati al privilegio speciale di essere un angel investor. Molti hanno dimenticato i loro inizi. Perché chiamare qualcosa che è vantaggioso per te stesso?
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
12/ Angel Investing II: l'apertura a partecipare finanziariamente a livello base esiste ancora, ma solo se ti sei laureato a quel livello angel. A differenza di qualsiasi altro settore che ho visto, i Cap Tables in crypto a volte sembrano romanzi con una pletora di individui pic.twitter.com/7KVGsCAOId
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
13/ Potenziali conflitti di interesse: chi ottiene il maggior accesso al flusso di affari al di fuori dei più rinomati VC nello spazio? Scambi di criptovalute e Market Maker. L'ELI5 è che progetti come averli nella loro tabella dei limiti nelle aspettative di essere quotati e fare mercato pic.twitter.com/NcTPmtmkDk
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
14/ Non ho dubbi sul fatto che per alcuni scambi come Coinbase, Kraken, ecc., il braccio di rischio sia completamente separato dalla loro attività di scambio. Tuttavia, possiamo crederlo con sicurezza per i numerosi scambi che operano nell'ombra? Il fallout di Alameda/FTX esemplifica questa preoccupazione pic.twitter.com/orDhFI87hH
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
15/ Gli exchange dovrebbero avere un'esposizione diretta a molti dei token che elencano sulle loro piattaforme? Questa è una domanda che dovremmo porre pic.twitter.com/eP9vCvVKyR
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
16/ Immagina un mondo in cui gli investitori più attivi nella finanza tradizionale sono Nasdaq Ventures e il NYSE, e le informazioni finanziarie su quei titoli quotati sono opache. Questa è la nostra realtà nel settore delle criptovalute. Questo è ciò che abbiamo creato
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
17/ Cosa succederà? Solo quest'anno, miliardi sono stati raccolti da VC legati alle criptovalute. La preoccupazione? Molti di questi fondi raccolgono così tanto capitale perché sono Rolling Funds. Dopo i recenti eventi, senza dubbio molti LP cercheranno di ridurre l'esposizione e richiamare il proprio capitale
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
18/ Anche questo non include molti fondi che hanno annunciato un nuovo fondo ma erano basati su pre-impegni. Es) Il Fondo X raccoglie 75 milioni di dollari per una nuova impresa di criptovalute, ma in realtà aveva solo, diciamo, 25 milioni di dollari impegnati. Molti dei $ annunciati sono stati soft-committed e non ci saranno.
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
19/ E tutto il capitale già stanziato? Dall'inizio dell'anno, quasi 30 miliardi di dollari sono stati impiegati nelle attività crittografiche. In teoria, le imprese dovrebbero avere anni di passerella con questa abbondanza di capitale. Ma cosa succederebbe se molti di questi soldi fossero già stati spesi? pic.twitter.com/7DYP8NFIIK
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
20/ I prossimi mesi mostreranno quali aziende erano preparate per un inverno prolungato e quali erano irrecuperabili come un commerciante di criptovalute che fantasticava su un ambiente "solo Up". Ottobre è già stato il mese di finanziamento più basso dal 21 febbraio, e questo prima di tutte le recenti turbolenze
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
21/ Cosa dovrebbe essere preso da questo? È ora di smetterla con le stronzate. È ora, ad essere onesti. È ora di migliorare. È tempo di riflettere su se stessi. È ora di autoregolarsi. È tempo di essere trasparenti. È tempo che i progetti che raccolgono $ smettano di nascondersi sotto il velo del decentramento
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022
22/ Forse non cambia nulla. Quello che so è che io e il mio team abbiamo registrato manualmente quasi 6.600 accordi di finanziamento relativi alle criptovalute e oltre 770 transazioni di fusione e acquisizione, e @TheBlockRes farà tutto quanto in suo potere per rendere questi mercati il più trasparenti possibile pic.twitter.com/6wwHC4V0m8
— twan (@dantwany) 14 novembre 2022