I legislatori statunitensi hanno esortato il Dipartimento del Tesoro a intensificare gli sforzi nelle indagini sulle attività finanziarie illecite agevolate attraverso Tornado Cash.
Il deputato Sean Casten dell'Illinois ha scritto una lettera al Tesoro la scorsa settimana, insieme ad altri cinque rappresentanti democratici.
Una forte spinta per perseguire Tornado Cash
La lettera resa pubblica oggi evidenzia il caso del cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm. I pubblici ministeri accusano Storm di aver utilizzato fondi illeciti per acquisire beni, tra cui proprietà per un valore di 3,1 milioni di dollari e un SUV Tesla.
Nella lettera, i rappresentanti democratici hanno esaminato attentamente Storm, sostenendo che riconosceva la mancanza di misure di sicurezza della piattaforma e come fosse facilmente eludibile in assenza di misure normative.
“Anche se è stata colpita da sanzioni nel 2022, sta ancora facendo la sua cosa: operando come contratti intelligenti decentralizzati. L'equipaggio vuole risposte su quanto Tornado si è mosso dopo le sanzioni e se sta solo peggiorando le cose", ha scritto Mario Nawfal in un post su X (ex Twitter).
Inoltre, la lettera faceva riferimento anche al ruolo significativo di Tornado Cash in incidenti importanti come l' hacking di Ronin Network .
“I cofondatori di Tornado Cash hanno annunciato uno schermo per vietare i depositi direttamente dall'indirizzo designato dall'OFAC; tuttavia, come ha riconosciuto Storm in un messaggio crittografato, lo screening era “facile da eludere” in assenza di procedure AML o KYC efficaci”, ha scritto Sean Casten nella lettera al Dipartimento del Tesoro.
Nell'agosto 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha designato Tornado Cash come entità sanzionata. Ciò ha vietato a individui e aziende statunitensi di impegnarsi con esso.
Tuttavia, la decisione ha scatenato il dibattito all’interno della comunità cripto. Nel corso degli anni, i critici hanno sostenuto che Tornado Cash, in quanto software, non può essere sanzionato come una persona o entità.
La battaglia legale continua
Le battaglie legali riguardanti Tornado Cash continuano. Lo sviluppatore Alexi Pertsev ha ricevuto una condanna a cinque anni da un tribunale olandese a maggio. È stato condannato per aver riciclato 2,2 miliardi di dollari attraverso il mixer. Pertsev sta ora raccogliendo da 750.000 a 1 milione di dollari per la sua difesa legale.
Nel frattempo, anche Roman Storm, il cui processo è stato rinviato da dicembre ad aprile, si è rivolto al crowdfunding per ottenere supporto legale. Sui social media, Storm ha richiesto donazioni per coprire le crescenti spese legali, che la sua squadra di difesa stima a 500.000 dollari al mese.
Il difensore della privacy Edward Snowden ha fatto eco al sostegno a Storm a gennaio, affermando: “La privacy non è un crimine”.
Nonostante la sua sanzione, Tornado Cash rimane legato ai recenti crimini informatici di alto profilo. A settembre, gli hacker hanno riciclato 50 milioni di dollari in criptovalute rubate attraverso il mixer. I fondi erano legati a violazioni che coinvolgevano progetti crittografici come Penpie e l'exchange indiano WazirX .
Inoltre, all’inizio di quest’anno, gli hacker responsabili dei furti di Poloniex e Kronos Research hanno incanalato oltre 7,3 milioni di dollari attraverso Tornado Cash. Questi sviluppi sottolineano il continuo controllo dei mixer crittografici mentre le autorità globali cercano di reprimere il loro utilizzo nel riciclaggio di fondi illeciti.
Il post I legislatori statunitensi sollecitano il Tesoro a prendere di mira i mixer di criptovalute come Tornado Cash è apparso per la prima volta su BeInCrypto .