Con un risultato legale significativo, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi quarantenni estoni, si sono dichiarati colpevoli di aver gestito uno schema Ponzi su larga scala che coinvolgeva criptovalute che ha frodato "centinaia di migliaia" di vittime a livello globale.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che gli imputati hanno accettato di confiscare oltre 400 milioni di dollari in beni ottenuti attraverso le loro attività fraudolente.
Enormi frodi dietro gli illusori profitti delle criptovalute di HashFlare
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che, operando sotto il nome della società "HashFlare", Potapenko e Turõgin hanno venduto contratti che promettevano ai clienti una quota di criptovalute presumibilmente estratte dall'azienda.
Tuttavia, i documenti del tribunale hanno rivelato che HashFlare non possedeva la potenza di calcolo necessaria per condurre il mining affermato, ingannando i clienti che credevano di fare investimenti legittimi.
Tra il 2015 e il 2019, HashFlare ha generato vendite superiori a 577 milioni di dollari. Nonostante queste cifre, all’azienda mancavano le capacità informatiche pubblicizzate ai propri clienti. Una dashboard basata sul web destinata a visualizzare i profitti minerari presentava invece dati falsificati, creando l’illusione di investimenti redditizi.
Gli imputati avrebbero utilizzato i proventi del loro piano fraudolento per acquistare immobili di lusso, veicoli di fascia alta e mantenere conti di investimento in criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia svela il piano di risarcimento per le vittime
Come parte delle loro dichiarazioni di colpevolezza, il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Potapenko e Turõgin si sono accettati la responsabilità delle loro azioni e hanno accettato di confiscare beni per un valore di oltre 400 milioni di dollari.
Questi fondi sono destinati ad un processo di remissione volto a risarcire le vittime delle loro operazioni fraudolente. Dettagli specifici riguardanti questo processo di compensazione saranno divulgati dalle autorità in futuro.
Questo caso fa parte di un più ampio giro di vite sui crimini finanziari che coinvolgono criptovalute. Recentemente, le forze dell’ordine statunitensi, in collaborazione con partner internazionali, hanno accusato due individui collegati a un’operazione di riciclaggio di denaro multimiliardaria.
Questi individui, di nazionalità russa, avrebbero facilitato transazioni relative a dati di carte di credito rubati e profitti di ransomware.
Le autorità sono riuscite a bloccare tre scambi di criptovalute utilizzati principalmente da criminali, tra cui gruppi di ransomware e trafficanti di droga della darknet.
Sia Potapenko che Turõgin si sono dichiarati colpevoli di un'accusa di cospirazione per commettere frode telematica, un'accusa che comporta una potenziale pena detentiva massima di 20 anni.
La sentenza è prevista per l'8 maggio, durante la quale un giudice federale determinerà le sanzioni in conformità con le linee guida statunitensi sulle sentenze e vari fattori attenuanti.
Il Dipartimento di Giustizia ha espresso gratitudine per la sostanziale assistenza fornita dall'Ufficio per la criminalità informatica della polizia e della guardia di frontiera estone, nonché dal procuratore generale estone e dal Ministero della giustizia e degli affari digitali, che hanno facilitato l'estradizione degli imputati.
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