In una rivelazione portata alla luce da un account su X (ex Twitter) sotto il nome "CoinFLEX Real", sono emerse accuse secondo cui il fondatore di CoinFLEX, una borsa di derivati con sede a Hong Kong, insieme ai loro partner di Three Arrows Capital ( 3AC), si sarebbero impegnati nell'appropriazione indebita dei beni dei creditori per profitto personale.
Mark Lamb, il fondatore di CoinFLEX, insieme aZhusu e Kyle Davies di 3AC, sono accusati di utilizzare i fondi loro affidati come "salvadanaio" personale.
Fondatore di CoinFLEX accusato di manipolazione
CoinFLEX ha subito perdite significative, pari a 160 milioni di dollari, che hanno portato al suo crollo nel giugno 2022, innescato da un saldo negativo di uno dei suoi clienti, Roger Ver. Successivamente, un gruppo di creditori ha sviluppato una proposta di ristrutturazione per rilanciare lo scambio.
Nel settembre 2022, la leadership di CoinFLEX ha presentato un piano di ristrutturazione che garantiva ai creditori una quota di maggioranza e il controllo del consiglio di amministrazione. La società ha trattenuto 10 milioni di dollari per finanziare il contenzioso contro Roger Ver e facilitare il riavvio.
Tuttavia, nel gennaio 2023, Mark Lamb ha improvvisamente creato un exchange separato chiamato OPNX , apparentemente non correlato a CoinFLEX. Nonostante ciò, i fondi dell’exchange hanno sostenuto le operazioni di OPNX.
Mark avrebbe ingannato le autorità di regolamentazione presentando OPNX come parte di CoinFLEX e manipolando i token FLEX per "beneficio personale". La nuova impresa faceva molto affidamento sulla tecnologia, sui fondi, sul personale e sul token FLEX di CoinFLEX.
Il sito web di CoinFLEX ha addirittura incoraggiato gli utenti a migrare verso OPNX nonostante la mancanza di autorizzazione per sviluppare questa nuova attività, il che contraddiceva i termini dell'ordine di ristrutturazione in attesa dell'approvazione da parte dei tribunali delle Seychelles.
Nel corso dei sei mesi successivi, le parti interessate di CoinFLEX hanno ricevuto informazioni minime da Mark Lamb, Kyle Davies e Su riguardo allo stato dei fondi e delle spese rimanenti.
Secondo le accuse, la corretta rendicontazione dei creditori non è mai stata completata, tenendoli “all’oscuro” e impedendo la loro capacità di agire. Inoltre, sono emerse accuse secondo cui i fondatori avrebbero manipolato intenzionalmente il prezzo del token.
Ai dipendenti sarebbe stato chiesto di congelare i prelievi dai conti per gli utenti con saldi FLEX sostanziali, impedendo loro di incassare. Gli asset FLEX e OX sono stati congelati sulla catena per aumentare artificialmente il prezzo del token. Gli influencer sarebbero stati pagati con i beni dei creditori per promuovere OX.
Inoltre, secondo quanto riferito, i fondatori avrebbero utilizzato i proventi della vendita degli asset dei creditori per gonfiare gli stessi token che avevano precedentemente venduto over-the-counter (OTC).
Soluzione controversa
Secondo le accuse di CoinFLEX Real, le richieste di informazioni da parte della società sono state ignorate e qualsiasi dipendente che comunicava con il gruppo creditore è stato prontamente licenziato.
Fu solo nell’agosto del 2023 che fu finalmente formato un consiglio, ma Mark Lamb avrebbe rifiutato di partecipare alla maggior parte delle riunioni del consiglio, fornendo poche informazioni significative.
Sfruttando l'assenza di una struttura chiara, Mark ha chiesto ai creditori fondi aggiuntivi per coprire le spese legali e personali legate al suo sostegno all'arbitrato.
Mark avrebbe incontrato segretamente Roger Ver per risolvere una causa da 84 milioni di dollari su consiglio di avvocati arbitrali che credevano che CoinFLEX avesse una valida causa. In particolare, quando la verità cominciò a svelarsi, sembrò che Mark, Kyle e Su avessero pianificato di chiudere CoinFLEX per distruggere prove e nascondere i loro misfatti.
Due settimane fa, le prove della portata degli illeciti sono state scoperte quando gli investigatori sono entrati nell'ufficio di CoinFLEX a Hong Kong. I membri del personale sarebbero stati tagliati fuori dai sistemi per ostacolare l’accesso a prove cruciali. Alla luce di questi presunti sviluppi, l’account X con lo pseudonimo “CoinFLEX Real” ha concluso:
Questi truffatori non possono rimanere impuniti e continuare a infettare il nostro spazio. Abbiamo il dovere di proteggere la comunità crittografica e la sua reputazione. Abbiamo le prove per perseguire la giustizia e chiedere il sostegno della comunità per realizzarla.
Immagine in primo piano da Shutterstock, grafico da TradingView.com