I fondatori di BitMex Arthur Hayes e Benjamin Delo si sono dichiarati colpevoli di aver violato la legge sul segreto bancario degli Stati Uniti giovedì. Il Dipartimento di Giustizia ha definito BitMex "una piattaforma di riciclaggio di denaro".
Come conseguenza della loro illecita, la coppia è stata incaricata di pagare 10 milioni di dollari ciascuno di multa.
Il procuratore Damian Williams ha delineato la posizione del distretto di New York, che ha affermato che BitMex ha violato il Secrecy Act "mancando volontariamente di stabilire, attuare e mantenere un programma antiriciclaggio".
"Le opportunità ei vantaggi di operare negli Stati Uniti sono innumerevoli, ma portano con sé l'obbligo per quelle aziende di fare la loro parte per aiutare a scacciare la criminalità e la corruzione", ha affermato Williams. “ Arthur Hayes e Benjamin Delo hanno costruito un'azienda progettata per violare tali obblighi; hanno deliberatamente fallito nell'attuare e mantenere anche le politiche antiriciclaggio di base. Hanno permesso a BitMEX di operare come piattaforma all'ombra dei mercati finanziari. Le dichiarazioni di colpevolezza di oggi riflettono il continuo impegno di questo Ufficio nelle indagini e nel perseguimento del riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute".
I risultati della corte sono stati che " BitMEx era in effetti una piattaforma di riciclaggio di denaro".
I fondatori di BitMex evitano il carcere
Hayes e Delo hanno accettato di non solo consentire ai clienti statunitensi di fare trading sulla piattaforma, ma di averne tratto notevoli vantaggi. Tra le tante violazioni presentate alla corte c'era il caso di un individuo che ha operato sulla piattaforma con il consenso specifico di Delo. Questo nonostante Delo sapesse che l'individuo era residente negli Stati Uniti.
La corte ha anche rilevato che Hayes e Delo hanno preso di mira specificamente i clienti statunitensi attraverso l'influencer marketing. Hayes ha fatto frequenti apparizioni televisive negli Stati Uniti per esporre ulteriormente gli investitori statunitensi alla società.
Hayes e Delo si dichiarano colpevoli di aver violato il Bank Secrecy Act. La pena massima per il reato è di 5 anni di reclusione.
Dopo essersi dichiarati colpevoli, i due uomini eviteranno un periodo di detenzione.
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Il post che i fondatori di BitMex si dichiarano colpevoli di aver violato la legge sul segreto bancario è apparso per la prima volta su BeInCrypto .