I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno confiscato quasi 700 milioni di dollari in contanti e beni collegati a Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia di FTX.
Al centro del sequestro ci sono i 55 milioni di azioni Robinhood di proprietà di Bankman-Fried e Gary Wang, per un valore di oltre 455 milioni di dollari. La proprietà delle azioni è stata contestata anche da Yonathan Ben Shimon, creditore di BlockFi e FTX, che ha avanzato pretese su di esse. I federali, per esempio, credono che siano stati acquistati utilizzando fondi presumibilmente rubati di clienti FTX.
Beni sequestrati
Il rapporto CNBC ha identificato tre conti di FTX Digital Markets su Silvergate Bank, che detenevano oltre $ 6 milioni. Questi beni sono stati sequestrati intorno all'11 gennaio. Anche una banca rurale dello stato di Washington, Moonstone Bank, aveva legami con la direzione di FTX e deteneva quasi 50 milioni di dollari, che ora sono sotto la custodia del governo degli Stati Uniti.
In una recente dichiarazione , la banca ha affermato che uscirà dallo spazio crittografico e tornerà invece alla sua "missione originale" di banca comunitaria.
Le risorse sono state sequestrate da un numero di conto Binance e due numeri di conto Binance.US, ma i federali sono rimasti a bocca aperta sui valori. Anche oltre $ 20 milioni detenuti da Emergent Fidelity Technologies sono stati soggetti a confisca.
L'ufficiale capo della ristrutturazione di FTX, John J. Ray III, insieme al suo nuovo management, ha rintracciato miliardi di dollari di attività legate all'impero crittografico di Bankman-Fried nell'ambito di una procedura fallimentare. L'ex amministratore delegato si è dichiarato non colpevole di otto accuse penali, tra cui frode telematica e violazioni delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale, dopo la sua estradizione negli Stati Uniti dalle Bahamas.
Dopo la cauzione di SBF
Dopo la sua cauzione, sono emersi nuovi dettagli riguardanti due persone anonime, oltre ai suoi genitori, che hanno co-sponsorizzato un totale di $ 700.000 in cauzione per la cauzione di Bankman-Fried. Un individuo ha versato $ 500.000, mentre l'altro ha messo $ 200.000 per aiutarlo a uscire di prigione. Tuttavia, i loro nomi sono stati redatti dal tribunale dopo che gli avvocati che rappresentavano il fondatore di FTX hanno sollevato preoccupazioni sulla loro sicurezza.
L'ex magnate delle criptovalute in precedenza aveva affermato che la sua famiglia è diventata un bersaglio di "intenso controllo da parte dei media, molestie, ha ricevuto minacce di danni fisici" dopo che l'exchange è scivolato in bancarotta, intrappolando miliardi di fondi degli investitori.
Più recentemente, in un deposito presso il tribunale federale di Manhattan, gli avvocati di SBF hanno affermato che tre uomini hanno guidato il loro veicolo contro una barricata di metallo fuori dalla casa dei suoi genitori in California e hanno persino minacciato l'ufficiale di sicurezza di stanza lì.
Al trentenne è stata concessa una cauzione di 250 milioni di dollari accompagnata da diverse condizioni. Il suo processo penale dovrebbe iniziare nell'ottobre di quest'anno.
Il post I federali statunitensi confiscano quasi $ 700 milioni di beni di Sam Bankman-Fried: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .