La società di intelligence blockchain TRM Labs ha rivelato che i depositi di criptovaluta negli indirizzi crittografici collegati ai produttori cinesi di precursori farmaceutici sono più che raddoppiati nei primi quattro mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.
Nel 2023, le reti precursori cinesi hanno ricevuto oltre 26 milioni di dollari in criptovalute, con il 97% degli oltre 120 produttori studiati che offrono opzioni di pagamento in valute digitali.
Bitcoin domina le transazioni
Secondo TRM Labs, la quantità complessiva di criptovaluta depositata nei portafogli collegati a questi produttori è aumentata di oltre il 600% dal 2022 al 2023.
Bitcoin rimane la criptovaluta dominante utilizzata per queste transazioni, rappresentando circa il 60% del volume totale dei pagamenti. Dopo Bitcoin, la blockchain di TRON ha registrato circa il 30% delle transazioni, mentre Ethereum è stato utilizzato per circa il 6%.
Il rapporto ha inoltre evidenziato che 11 produttori erano responsabili di oltre il 70% di tutte le vendite di precursori di farmaci denominate in criptovalute. Questi produttori ricevono fondi da portafogli non ospitati, scambi di criptovaluta e servizi di pagamento, con i loro portafogli più comunemente ospitati negli scambi.
Oltre alla preferenza per le criptovalute, i produttori cinesi accettano anche valute fiat attraverso piattaforme come PayPal, MoneyGram, Western Union e bonifici bancari tradizionali.
Il rapporto ha rivelato che i produttori cinesi di precursori di farmaci si rivolgono principalmente a paesi tra cui Canada, Paesi Bassi, Australia, Germania e Stati Uniti. La pubblicità è stata rivolta anche alla Russia e ai paesi vicini, in particolare per i precursori del mefedrone.
Il ruolo della Cina nella crisi statunitense del fentanil
Una commissione del Congresso statunitense ha recentemente riferito che la causa principale della crisi del fentanil negli Stati Uniti risiede nella Repubblica popolare cinese, che produce oltre il 97% dei precursori utilizzati nel commercio illecito globale di fentanil.
Secondo il rapporto, la Cina sovvenziona la produzione di precursori illeciti del fentanil, il che ha contribuito in modo significativo alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.
“Il PCC ha messo in atto questo programma almeno dal 2018. A quel tempo, ha sovvenzionato almeno 17 narcotici sintetici illegali che sono sostanze controllate dalla Tabella I, inclusi 14 analoghi mortali del fentanil”.
Il comitato ha scoperto che la Cina offre sgravi fiscali sul valore aggiunto alle aziende che producono analoghi del fentanil e altri narcotici sintetici, a condizione che questi prodotti siano venduti al di fuori della Cina.
Un altro rapporto del settembre 2023 della società di intelligence blockchain Elliptic ha anche scoperto una rete di 100 singoli fornitori che facilitano il commercio illecito di fentanil. Elliptic ha osservato che questi fornitori utilizzano criptovalute, in particolare Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, per condurre transazioni e facilitare il trasferimento di fondi dagli acquirenti ai fornitori.
Il post I depositi di criptovalute presso gli indirizzi dei produttori farmaceutici cinesi raddoppiano all'inizio del 2024 rispetto al 2023 è apparso per la prima volta su CryptoPotato .