Le regioni e le entità sanzionate hanno ricevuto collettivamente 15,8 miliardi di dollari in criptovalute nel 2024, che rappresentano circa il 39% delle transazioni crittografiche illecite. Anche se l'OFAC ha emesso 13 designazioni legate alle criptovalute, meno rispetto al 2023, si tratta comunque del secondo numero più alto registrato negli ultimi sette anni.
A differenza degli anni precedenti, le giurisdizioni sanzionate rappresentavano una quota maggiore dell’attività complessiva delle criptovalute legata alle sanzioni, rappresentando quasi il 60% del valore totale entro la fine dell’anno. Secondo il rapporto di Chainalysis condiviso con CryptoPotato , l'Iran ha svolto un ruolo significativo in questa tendenza.
L’impennata delle criptovalute in Iran
In seguito alla crisi degli ostaggi dell’ambasciata statunitense a Teheran nel 1979, gli Stati Uniti hanno imposto radicali sanzioni finanziarie all’Iran. Nonostante queste restrizioni, l’Iran continua a fare affidamento sul sistema finanziario globale per la sua stabilità e liquidità. La volatilità e il deprezzamento della valuta del paese, combinati con l'accesso limitato alle banche internazionali, hanno portato molti individui e aziende a cercare metodi finanziari alternativi per mantenere la mobilità economica.
Nel 2024 i servizi iraniani hanno registrato un notevole aumento della quota di transazioni crittografiche legate alle sanzioni. Ciò è stato causato dalla crescente sfiducia nel governo e dalle continue turbolenze geopolitiche. Chainalysis ha scoperto che questi movimenti finanziari non sono prevalentemente legati ad attività illecite o iniziative guidate dal governo, ma riflettono piuttosto le crescenti preoccupazioni dei cittadini iraniani nei confronti del loro governo e il loro urgente desiderio di spostare beni fuori dal paese.
Durante i periodi di maggiore tensione geopolitica che coinvolge l’Iran, i deflussi di criptovalute dagli scambi iraniani sono aumentati, soprattutto nel giorno o subito dopo gli eventi legati al conflitto. I dati di Google Trends supportano questa correlazione, rivelando picchi globali nelle ricerche di “Iran Israel” il 14 aprile e il 1° ottobre – date che coincidono strettamente con l’escalation del conflitto. Questa tendenza si verifica quando il Rial iraniano sperimenta forti fluttuazioni in risposta a eventi politici e militari.
È interessante notare che, sebbene i deflussi siano aumentati per tutti i tipi di asset, comprese le stablecoin, Chainalysis ha osservato un volume sproporzionatamente elevato di transazioni Bitcoin. Picchi significativi nei deflussi di Bitcoin hanno coinciso con periodi in cui i rapporti suggerivano che l’Iran stesse preparando attacchi missilistici, con picchi notevoli che si sono verificati il 9 e 14 aprile 2024, così come tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre di quell’anno.
Gli scambi No-KYC sono tornati
Mentre l’uso della criptovaluta da parte dell’Iran si è ampliato in risposta alle restrizioni finanziarie e all’instabilità geopolitica, una tendenza simile è emersa in Russia, dove gli scambi no-KYC continuano a facilitare le transazioni nonostante gli sforzi di applicazione delle norme.
Mentre l’uso della criptovaluta da parte dell’Iran si è ampliato in risposta alle restrizioni finanziarie e all’instabilità geopolitica, una tendenza simile è emersa in Russia, dove gli scambi no-KYC continuano a facilitare le transazioni nonostante gli sforzi di applicazione delle norme.
Chainalysis ha osservato che il numero totale di scambi no-KYC attivi è cresciuto, poiché le startup più piccole sono intervenute per sostituire quelle che sono state smantellate. Tuttavia, gli afflussi complessivi sono diminuiti, il che è indicativo dell’impatto delle sanzioni statunitensi e internazionali.
Molte di queste piattaforme si rivolgono a utenti di lingua russa ed elaborano transazioni con banche russe sanzionate, ma la loro mancanza di dettagli chiari sulla costituzione rende difficile determinare dove hanno sede.
Il post I deflussi di criptovalute iraniane sono aumentati in seguito alle tensioni geopolitiche nel 2024 è apparso per la prima volta su CryptoPotato .