A seguito delle sanzioni dell'agosto 2022 per il riciclaggio di oltre 455 milioni di dollari in criptovalute rubate da parte del Gruppo Lazarus, il controverso mixer di monete Tornado Cash ha dovuto affrontare una grave battuta d'arresto. Nonostante la cancellazione e la ridesignazione dell'OFAC a novembre, la sua configurazione decentralizzata lo ha reso immune alla chiusura fisica.
I dati di Chainalysis, condivisi con CryptoPotato , hanno mostrato un calo del 93% negli afflussi mensili post-sanzioni rispetto alle medie pre-sanzioni.
Tornado Cash rimbalza nonostante la battuta d'arresto iniziale
Dopo le sanzioni dell'OFAC su Tornado Cash, gli afflussi sul bicchiere sono aumentati del 28%, per un totale di 822,0 milioni di dollari, secondo gli ultimi risultati della società di intelligence blockchain. Eppure, rispetto al periodo precedente alle sanzioni , gli afflussi sono diminuiti dell’89,2%, evidenziandone l’impatto.
Negli ultimi anni il numero delle transazioni illegali legate alle sanzioni è aumentato costantemente. Questo perché vengono sanzionate più entità ed è anche più difficile applicarle alle entità nelle regioni che non seguono le regole dell'OFAC o alle operazioni decentralizzate.
"Vale comunque la pena guardare Tornado Cash poiché la sua continua attività nell'ultimo anno evidenzia la sfida di imporre sanzioni alle entità decentralizzate, dimostrando al tempo stesso l'efficacia delle sanzioni e rafforzando la necessità di regolamentazione nell'ecosistema DeFi."
Nel 2023, l'OFAC ha imposto 18 sanzioni alle entità che utilizzano indirizzi crittografici. Chainalysis ha identificato indirizzi crittografici collegati a entità designate dall'OFAC, inclusi i membri della banda di ransomware Trickbot. Lo scorso anno hanno ricevuto il 61,5% del volume delle transazioni illecite, per un totale di 14,9 miliardi di dollari.
A differenza del 2022, nel 2023 l’OFAC ha preso di mira principalmente gruppi e individui, ad eccezione di Genesis Market e Sinbad.io. Le precedenti sanzioni del 2022 si concentravano su servizi importanti come Garantex, Hydra, Tornado Cash e Blender.io, indicando un cambiamento negli obiettivi legati alle criptovalute dell'OFAC.
Attività sanzionatoria relativa alle criptovalute
Dal 2022, le transazioni crittografiche legate alle entità sanzionate sono rimaste significative. In particolare, Garantex e Tornado Cash hanno contribuito a questo volume elevato. Tuttavia, le criptovalute inviate nelle regioni sanzionate sono diminuite dopo il picco del mercato rialzista del 2021.
Nel 2023, le prime cinque entità sanzionate hanno ricevuto collettivamente 821,4 milioni di dollari in criptovalute, con Sinbad.io in testa con 665,4 milioni di dollari. Le sanzioni hanno colpito principalmente entità e individui più piccoli piuttosto che servizi importanti.
L'anno scorso si è registrato un aumento significativo delle sanzioni legate alle criptovalute associate al programma sulle droghe illecite dell'OFAC, quadruplicando rispetto al 2022. Sono aumentate anche le sanzioni contro la Corea del Nord (DPRK2-4) e i criminali informatici (CYBER2).
A seguito della crisi del fentanil in corso negli Stati Uniti, le sanzioni legate alla droga hanno avuto la precedenza, con l'OFAC che ha introdotto nove sanzioni relative al fentanil, evidenziando una maggiore attenzione alla lotta alle attività legate alla droga agevolate attraverso le criptovalute.
Il post I dati di Chainalysis rivelano un calo del 93% nei flussi di cassa in entrata Tornado post-sanzioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato .