Negli ultimi tre anni, l’incidenza dei crimini legati ai beni virtuali a Hong Kong è aumentata in modo significativo. I casi segnalati ammontano a 1.397, 2.336 e 3.415, coinvolgendo rispettivamente 824 milioni di HKD, 1,704 miliardi di HKD e 4,398 miliardi di HKD, quasi triplicando durante questo periodo.
Le forze dell'ordine hanno raccolto statistiche specifiche per i singoli casi secondo il rapporto riguardante arresti e procedimenti legali. Ad esempio, nel caso JPEX, al 20 febbraio erano state arrestate 70 persone, senza che fosse stata ancora presentata alcuna accusa formale contro di loro.
Hong Kong elenca le piattaforme di trading sospette
Secondo una dichiarazione di Christopher Hui, segretario per i servizi finanziari e il tesoro di Hong Kong, in risposta a una domanda di un legislatore, la Securities and Futures Commission (SFC) ha intensificato i suoi sforzi di divulgazione delle informazioni dal settembre dello scorso anno.
Gli sforzi includono la pubblicazione di informazioni dettagliate sulle piattaforme di scambio di asset virtuali, come un “elenco di piattaforme di scambio di asset virtuali sospette”, per fornire informazioni trasparenti e tempestive al pubblico. Al 14 febbraio, questo elenco conteneva 14 piattaforme di trading.
La SFC e la polizia si sono scambiate informazioni su oltre 100 piattaforme di trading di asset virtuali o attività correlate a partire dal 2 febbraio. La decisione sull'opportunità di avviare un'indagine speciale sulle singole piattaforme e attività di trading si basa su vari criteri, compreso il loro collegamento con Hong Kong. , potenziali violazioni delle leggi pertinenti e l’entità delle persone e dei fondi coinvolti.
Nel frattempo, lo scorso anno il caso JPEX è stato importante a Hong Kong. A seguito di una crisi di liquidità, la borsa ha cessato le operazioni, determinando un'indagine approfondita da parte della SFC. Sono arrivati migliaia di reclami da parte dei clienti e la perdita ha superato i 152 milioni di dollari. Finora sono stati arrestati 8 sospetti e le autorità hanno congelato circa 1,9 milioni di dollari sui loro conti e confiscato proprietà per un valore di 5,6 milioni di dollari.
Hong Kong reprime i fornitori di servizi crittografici
Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica l'8 febbraio in merito alla proposta legislativa per la concessione di licenze ai fornitori di servizi di trading di asset virtuali per migliorare ulteriormente il quadro normativo. Il periodo di consultazione durerà fino al 12 aprile.
In collaborazione con l'Autorità monetaria di Hong Kong, nel dicembre 2023 il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sulla regolamentazione degli emittenti di stablecoin, che si è conclusa il 29 febbraio.
A seconda dei risultati di queste consultazioni e dell’avanzamento dei lavori preparatori, il governo intende presentare rapidamente al Consiglio legislativo un progetto di regolamento relativo al regime di licenza.
Nel frattempo, HTX, precedentemente noto come Huobi, ha recentemente presentato domanda per fornire servizi di criptovaluta a Hong Kong, unendosi a un elenco crescente di candidati. Questa mossa segue da vicino quella che Bybit, un altro exchange di criptovalute, ha anch'esso chiesto l'approvazione della licenza da parte della SFC per operare all'interno della regione.
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