I criminali informatici stanno cambiando il loro gioco. Chainalysis, nel suo recente aggiornamento sulla criminalità, riferisce che i truffatori stanno abbandonando i vecchi schemi Ponzi per qualcosa di più pericoloso: le truffe legate alla macellazione di maiali.
Enormi sindacati, come quello che opera nel KK Park del Myanmar, hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari solo quest'anno. Queste operazioni sono grandi, organizzate e funzionano come un orologio.
Chainalysis afferma che circa il 57% del denaro derivante dalle truffe nel 2024 finisce ancora nei portafogli attivi prima di quest’anno. Vecchi soldi incontrano nuove tattiche.
La svolta? Molti di questi truffatori non sono solo truffatori. Anche loro sono vittime. Rapito, trafficato nel sud-est asiatico e costretto a lavorare in questi circuiti di truffa in condizioni brutali. È traffico di esseri umani mescolato a criminalità informatica.
Chainalysis afferma di aver monitorato il flusso di miliardi attraverso queste reti e che il processo non rallenta.
I truffatori preferiscono i colpi rapidi
Chainalysis dice che sta vedendo un cambiamento. Le truffe non durano più così a lungo. La durata media di una truffa nel 2020 è stata di circa 271 giorni. Quest'anno? Solo 42 giorni. I truffatori si stanno muovendo velocemente, organizzando operazioni rapide, incassando e andando avanti.
Perché? Perché funziona. Oltre il 43% delle entrate derivanti dalle truffe nel 2024 è andato a portafogli che sono diventati attivi solo quest'anno. Nuovi portafogli, nuove truffe. È una porta girevole del crimine.
La società di analisi blockchain riferisce che gli afflussi provenienti da fondi rubati sono quasi raddoppiati da inizio anno.
Queste truffe stanno diventando sempre più sofisticate e combinano tattiche on-chain (utilizzo di portafogli crittografici per spostare e nascondere fondi) con manipolazioni off-chain come siti Web falsi, profili di social media e attacchi di phishing.
Stanno rigenerando le loro tattiche, mantenendosi un passo avanti rispetto alla legge.
Materiale pedopornografico in aumento
Non è solo una questione di soldi. L’analisi a catena evidenzia anche un altro angolo oscuro: il materiale di abuso sessuale su minori (CSAM). C'è stato un aumento del traffico di reti con sede in Cina in questo tipo di contenuti.
Questi gruppi rappresentano ora quasi il 39% dei flussi di criptovalute globali legati al CSAM, un forte aumento rispetto alla fine dello scorso anno. La Internet Watch Foundation (IWF) afferma che stanno ricevendo più segnalazioni di questi siti, ma non è chiaro se ci sia una nuova tendenza o se questi siti siano passati inosservati fino ad ora.
Chainalysis ha scavato nei portafogli legati a questi fornitori di materiale pedopornografico. I più vecchi risalgono alla metà del 2023. La maggior parte è comparsa più tardi quell'anno. Queste sono nuove voci, suggerendo che si tratta di un problema crescente, non di un vecchio che riemerge.
L’attività on-chain è allarmante . Piccoli pagamenti – 5 dollari qui, 41 dollari là – potrebbero non sembrare molti, ma consentono l’accesso a contenuti orribili.