La piattaforma di dati basata su blockchain – Chainalysis – ha stimato che il valore totale della criptovaluta riciclata nel 2021 è stato di $ 8,6 miliardi, il 30% in più rispetto al 2020. Secondo la società, tuttavia, un tale aumento è in qualche modo previsto data la notevole crescita della classe di asset in l'anno scorso.
Il riciclaggio di denaro crittografico è in aumento
Nel suo rapporto più recente, Chainalysis ha informato che i criminali informatici che si occupano di criptovalute condividono un obiettivo comune: trasferire i loro "fondi illeciti a un servizio in cui possono essere tenuti al sicuro dalle autorità e alla fine convertiti in denaro".
In linea con la rapida espansione del settore nel 2021, sono aumentate anche le operazioni illegali che coinvolgono bitcoin e altcoin, ha osservato la società. Mentre nel 2020 i malintenzionati hanno riciclato risorse digitali per un valore di 6,6 miliardi di dollari, il numero è aumentato a 8,6 miliardi di dollari nel 2021.
Quasi il 17% degli 8,6 miliardi di dollari è stato trasferito ad applicazioni di finanza decentralizzata, rispetto al 2% nel 2020. Il rapporto ha aggiunto che anche mining pool, scambi ad alto rischio e mixer hanno visto una crescita significativa del valore ricevuto da indirizzi illegali.
Chainalysis ha spiegato che questi numeri rappresentano solo i fondi derivati dal "crimine nativo delle criptovalute", comprese le vendite sul mercato darknet o gli attacchi ransomware.
“È più difficile misurare quanta valuta fiat derivata dalla criminalità off-line – il tradizionale traffico di droga, ad esempio – venga convertita in criptovaluta per essere riciclata. Tuttavia, sappiamo aneddoticamente che sta accadendo", ha concluso la società.
Crimini basati sulle criptovalute nel 2021
Il furto e le truffe sono rimasti il tipo principale di crimini di criptovaluta nell'ultimo anno. I portafogli associati al furto hanno inviato quasi la metà dei loro fondi rubati alle applicazioni DeFi, per un totale di oltre 750 milioni di dollari di risorse digitali.
Ciò potrebbe essere correlato al fatto che l'anno scorso sono state rubate più criptovalute da tali protocolli rispetto a qualsiasi altro tipo di piattaforma. D'altra parte, i truffatori inviano la maggior parte dei loro fondi a indirizzi di scambi centralizzati.
Il mercato Darknet, il finanziamento del terrorismo e il ransomware sono stati tra le altre principali forme di reato nel 2021. Analogamente ai truffatori, i criminali che operano in quei settori hanno inviato la maggior parte dei loro fondi a portafogli presso sedi di negoziazione centralizzate.
Vale la pena notare che a causa di normative come la Travel Rule, le aziende di asset digitali in molte nazioni hanno dovuto condurre ulteriori controlli di conformità e segnalare transazioni di valore superiore a $ 1.000. Non sorprende che gli indirizzi illegali inviino un numero sproporzionato di trasferimenti agli scambi appena al di sotto della soglia di $ 1.000.