I creditori di Celsius hanno emendato la loro causa contro il prestatore di criptovalute in bancarotta questa settimana. Nuove accuse affermano che i dirigenti di Celsius hanno ingaggiato la società di trading algoritmico Wintermute per prendere parte al commercio di lavaggio.
In un documento depositato il 19 giugno, i querelanti principali di un'azione legale collettiva contro Celsius hanno ora aggiunto Wintermute Trading Ltd come imputato.
I creditori di Celsius accusano i dirigenti di Wash Trading di sostenere CEL
Sulla scia del suo crollo lo scorso anno, diversi alti dirigenti di Celsius sono stati oggetto di accuse di frode.
Ad esempio, il co-fondatore di Celsius Network, Alex Mashinsky, è stato citato in giudizio dal procuratore generale di New York per aver frodato gli investitori.
Le ultime accuse riguardano un'azione legale collettiva intentata per conto di tutte le persone che hanno subito perdite dall'acquisto di prodotti finanziari Celsius tramite un account Celsius Earn Rewards.
Al centro delle accuse del querelante c'è l'affermazione secondo cui Celsius ha utilizzato tattiche fraudolente per sostenere il prezzo del suo token CEL. La causa sostiene che Celsius e il suo management si siano impegnati nella manipolazione impropria del prezzo del token CEL. Ad esempio, utilizzando i proventi dei depositi degli investitori per acquisire token CEL e aumentare la sua posizione netta in CEL.
Nella dichiarazione modificata, i creditori di Celsius hanno aggiunto il "wash trading" all'elenco delle accuse contro l'impresa fallita.
Il wash trading è una forma di manipolazione del mercato in cui qualcuno acquista e vende contemporaneamente gli stessi strumenti finanziari. Ciò gonfia artificialmente l'attività di mercato senza che il trader stesso abbia corso alcun rischio o modificato la propria posizione di mercato.
FTX coinvolto in sospette transazioni Celsius
Ad aprile, BeInCrypto ha riferito che FTX citato in giudizio ha rivelato i nomi dei 10 maggiori detentori di portafogli sospettati di manipolazione dei prezzi CEL.
La mossa è arrivata quando i creditori hanno identificato operazioni sospette poco dopo che Celsius ha sospeso i prelievi prima del suo crollo. Un'ingiunzione del tribunale concessa nell'ambito della procedura fallimentare di Celsius chiede chiarimenti su 950 trasferimenti CEL che sembrano suggerire il wash trading tra l'auto-custodia e i portafogli FTX.
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Wintermute nominato nella causa Celsius
Nella recente dichiarazione in tribunale , i querelanti affermano che da marzo 2021 fino a Celsius ha congelato i prelievi nel giugno 2022:
"gli imputati esecutivi hanno attivamente impegnato l'imputato Invernomuto a impegnarsi in attività di mercato improprie tramite l'uso del commercio di lavaggio".
Citando un rapporto del gennaio 2023 sul fallimento di Celsius, il documento afferma che i dirigenti senior di Celsius hanno coinvolto Wintermute per facilitare il lavaggio dei token CEL.
Wintermute è una società tecnologica con sede a Londra che gestisce una piattaforma di trading algoritmico. I suoi servizi sono implementati da una varietà di scambi di criptovalute e market maker per fornire liquidità alle risorse digitali.
Grande volume di flussi crittografici tra Celsius e Wintermute
L'esatto ruolo svolto da Wintermute nella fornitura di liquidità di Celsius è incerto. Tuttavia, tra le due entità è sicuramente circolato un grande volume di criptovalute. Questo è stato il caso sia prima che dopo che quest'ultimo ha presentato istanza di fallimento nel luglio 2022.
A ottobre, l'account Twitter @Mikeburgersburg ha identificato una serie di transazioni che coinvolgono Celsius e Wintermute.
Nel periodo precedente al suo fallimento, Celsius ha trasferito circa $ 160 milioni di Bitcoin avvolto su portafogli di terze parti. Tra questi c'erano diversi indirizzi controllati da Wintermute.
Nel frattempo, Arkham Intelligence ha riferito a maggio che Celsius aveva spostato circa $ 20 milioni di WETH in un portafoglio Wintermute.
Sulla scia delle ultime accuse, Wintermute ha negato ogni addebito.
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Il post Celsius Creditors Accuse Wintermute di facilitare il "Wash Trading" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .