Secondo un rapporto di Bloomberg, i clienti di uno scambio di criptovalute con sede a Hong Kong hanno lottato per mesi per prelevare fondi.
Decine di clienti di Coinsuper hanno riferito di non essere stati in grado di effettuare prelievi dalla fine di novembre dello scorso anno. Fondata nel 2017, la borsa è gestita dall'ex dirigente senior di UBS Group AG Karen Chen, entrata a far parte dell'azienda nel 2018.
Un dipendente del settore finanziario locale ha detto a Bloomberg di aver iniziato a utilizzare la piattaforma nel novembre 2020, notando che all'epoca era "abbastanza grande a Hong Kong". Tuttavia, dopo aver notato un calo della liquidità, ha tentato senza successo di ritirare $ 4.000 dall'exchange all'inizio di dicembre. Altri cinque clienti hanno riferito che i loro prelievi si erano bloccati, impedendo loro di accedere a un totale di $ 55.000 di asset tra di loro.
Almeno sette persone hanno ora sporto denuncia di gruppo e denunciato la questione alla polizia. Un portavoce della polizia di Hong Kong ha confermato che stava indagando su almeno un caso in cui una persona che ha acquistato criptovaluta "tramite una società di investimento" non era stata in grado di ritirare i propri fondi da dicembre.
Nessuna risposta
Durante tutto il calvario, la direzione di Coinsuper è stata scarsa nelle risposte. Sebbene un amministratore abbia chiesto agli utenti interessati di fornire i loro indirizzi e-mail nell'ultima settimana, è stata l'unica comunicazione da parte dell'azienda da quando sono emersi reclami per prelievi non riusciti a fine novembre.
Secondo un'azienda che aveva investito in Coinsuper, i contatti con il management erano scesi da circa sei a otto mesi fa. Chen, il cui ultimo post su Coinsuper su Twitter risale a novembre 2019, ha poi smesso di rispondere su WeChat. Un partner dell'azienda ha affermato di aver cancellato l'intero investimento di circa $ 1 milione nell'azienda. Nel frattempo, Pantera Capital, che aveva investito in Coinsuper durante il round di finanziamento di serie A del giugno 2018, elenca ancora lo scambio di criptovalute tra i suoi investimenti, poiché continua a operare, gestendo circa $ 18,5 milioni di volume nell'ultimo giorno. Anche Pantera non è stato contattato per un commento.
Cambiare il regime
Il furore che circonda la vicenda potrebbe contribuire a sollecitare un maggiore controllo normativo a Hong Kong. Nel novembre 2020, l'autorità di regolamentazione finanziaria della città ha dichiarato che stava valutando un regime di licenza per tutte le piattaforme di criptovalute, simile a un approccio adottato dal centro finanziario rivale Singapore.
Attualmente, Hong Kong ha un regime normativo "opt-in" per gli scambi di criptovalute, cosa che molti trascurano di fare a causa delle rigorose misure di conformità. Un consulente legale della città ritiene che probabilmente migrerà dal modello opt-in quest'anno.
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Il post I clienti che lottano per prelevare asset da Hong Kong Crypto Exchange Coinsuper è apparso per la prima volta su BeInCrypto .