In un nuovo sviluppo legale, i clienti di FTX sostengono che lo studio legale Fenwick & West sia stato un attore "chiave" nella frode multimiliardaria, sostenendo che lo studio della Silicon Valley era coinvolto in molti aspetti delle operazioni dell'exchange di criptovalute.
I clienti modificano il reclamo del percorso dello studio legale FTX
Lunedì, i clienti di FTX hanno presentato una mozione per modificare la loro denuncia contro lo studio legale della Silicon Valley Fenwick & West, sostenendo che quest'ultimo ha avuto un ruolo centrale nella frode dell'exchange di criptovalute prima del suo crollo nel 2022.
L'atto, che fa parte di un contenzioso multidistrettuale (MDL), segue la denuncia del giugno 2023 in cui si sosteneva che lo studio legale aveva superato la norma nei servizi forniti all'exchange di criptovalute e che poteva essere ritenuto responsabile di "cospirazione e favoreggiamento della presunta frode, negligenza, violazione fiduciaria e conversione dei fondi dei clienti da parte di Bankman-Fried".
In particolare, lo studio legale ha respinto le rivendicazioni nel settembre 2023 con una mozione di archiviazione della causa, sostenendo che ciascuna delle otto rivendicazioni avrebbe dovuto essere respinta con pregiudizio perché i querelanti "non sono riusciti a sostenere plausibilmente nessuna di tali rivendicazioni" e "non sono in grado di modificare la loro denuncia per dichiarare una valida richiesta di risarcimento".
Ciononostante, gli utenti FTX ritengono che il reclamo modificato sia "estremamente unico" in quanto il tribunale distrettuale del distretto meridionale della Florida ha il "vantaggio" di esaminare tutte le indagini correlate completate negli ultimi due anni e mezzo:
Si tratta del primo emendamento sostanziale al ricorso FTX Law Firm Track. Nei quasi due anni trascorsi da quando i ricorrenti hanno depositato questo MDL, molti fatti accaduti al di fuori di questo contenzioso evidenziano che le rivendicazioni dei ricorrenti sono fondate e che potrebbero persino essere considerate "parti prevalenti" in questa fase. Anziché proseguire con il ricorso originale depositato due anni fa, i ricorrenti cercano di semplificare le questioni in questo MDL: Law Firm Track. Questo MDL Track ora procederà con un solo convenuto, Fenwick & West.
Nella proposta di reclamo modificato, i clienti dell'exchange di criptovalute hanno chiesto alla Corte di emettere un'ordinanza che conceda l'autorizzazione a modificare il loro reclamo per affrontare questi nuovi fatti e respingere la mozione di archiviazione in quanto infondata.
Fenwick accusato di un ruolo cruciale nella frode
Il documento di 220 pagine spiega che dei 130 diversi studi legali che hanno offerto servizi all'exchange di criptovalute, solo Fenwick è menzionato nell'MDL perché l'esaminatore indipendente FTX ha concluso che lo studio era profondamente coinvolto in "quasi ogni aspetto" delle frodi e degli illeciti commessi dalla società di criptovalute.
Secondo quanto riportato nella denuncia, la società era "effettivamente a conoscenza" della frode dell'exchange di criptovalute e ha fornito "assistenza sostanziale". Inoltre, Fenwick, violando le leggi federali anti-racket, avrebbe agito come "membro essenziale" delle imprese FTX e promosso la vendita di "titoli non registrati", in violazione delle leggi della Florida (FSIPA) e della California (CSL).
La frode FTX è stata possibile solo perché Fenwick ha fornito "assistenza sostanziale" creando e approvando le strutture che hanno consentito numerose frodi, tra cui il furto di centinaia di milioni di dollari in "prestiti" da parte di insider FTX condannati dalla classe danneggiata, e Fenwick ha accettato di creare, gestire e rappresentare aziende chiaramente in conflitto di interessi (come Alameda Research, FTX, North Dimension, ecc.), che intenzionalmente non avevano alcuna garanzia per impedire i miliardi di dollari che sono stati effettivamente rubati.
Gli attori hanno sottolineato che le prove del processo SBF dimostrano che gli addetti ai lavori di FTX avevano bisogno del sostegno e della rappresentanza dello studio legale, nonché della possibilità di utilizzare il "grande nome Fenwick" su tutte le promozioni correlate per ottenere credibilità immediata presso la loro clientela target e aiutare l'exchange di criptovalute a "individuare e ottenere miliardi di dollari in investimenti di capitale di rischio". Inoltre, lo studio legale avrebbe anche contribuito a soddisfare tutte le preoccupazioni degli enti di regolamentazione fiscale e dei titoli statali e federali.
In definitiva, la denuncia modificata sostiene che, nella migliore delle ipotesi, Fenwick ha commesso negligenza professionale che ha causato direttamente miliardi di dollari di danni e, nella peggiore delle ipotesi, è stato un attore "chiave e cruciale" nella frode dell'exchange di criptovalute.
