Huione Guarantee, uno dei principali marketplace decentralizzati sospettato di riciclaggio di stablecoin rubate, sta abbandonando altri account Telegram. Ora, il gruppo sta abbandonando la sua chat pubblica dedicata al gioco d'azzardo.
Huione Guarantee ha ceduto diversi account Telegram dopo anni di controlli da parte di investigatori e autorità competenti in ambito criptovalute. L'ex marketplace era uno dei principali centri di riciclaggio di stablecoin.
Come riportato di recente da Cryptopolitan, Huione Pay ha congelato i prelievi alla fine del 2025, causando il caos tra i titolari dei negozi collegati. Anche lo strumento di pagamento HWZF è stato sospeso.
Una recente ricerca del team di SlowMist mostra che Huione Guarantee sta ancora disinvestendo dalle attività di Telegram. Il gruppo ha avviato una serie di rebranding nel tentativo di ridistribuire alcuni dei suoi servizi. Haowang Guarantee è rimasta il nuovo hub per i pagamenti a garanzia del Gruppo Huione.
Dopo aver preso le distanze dal business di Guarantee, Huione Group ha venduto gli username di Telegram. Ora, Huione Group sta cedendo alcuni dei suoi altri canali pubblici.
Huione mette all'asta più canali
Uno degli ultimi gruppi pubblici rimasti del Gruppo Huione, @feibo, ha annunciato un'asta per una serie di canali. I partecipanti dovranno depositare 10.000 USDT, rimborsabili al termine dell'asta.
La vendita mira anche a prevenire lo spam, bloccando le offerte fasulle e riservandosi il diritto di non restituire la caparra.
Il gruppo più costoso, con oltre 131.000 USDT di offerte, è destinato alla pubblicità di servizi di gioco d'azzardo. Altri gruppi sono appena agli inizi o attendono di essere riadattati.
Il rischio di riciclaggio dell'USDT si sta riorganizzando
Dopo la chiusura delle principali attività di Huione Group, la minaccia del riciclaggio di USDT non si è attenuata. Truffe simili continuano a verificarsi, ma si stanno diffondendo anche ai mercati P2P alternativi.
La liquidità si sta spostando verso nuovi cluster, sfidando i ricercatori a individuare gli indirizzi. I piccoli negozi e i servizi di deposito a garanzia sono tra i metodi meno tracciabili per trasferire USDT. Persino Tether stessa e la sua unità anticrimine finanziario hanno difficoltà a tracciare tutte le transazioni e i portafogli.
L'attività di Huione Pay raggiunse il picco nell'estate del 2025, interrompendo poi i prelievi e riducendosi in seguito alla repressione delle autorità. Huione Pay era uno dei principali strumenti per il gioco d'azzardo online e basato su Telegram, nonché per il riciclaggio di USDT.
Secondo i ricercatori di Eliptic, dopo la chiusura di Huione Pay, su Telegram sono emerse fino a 30 entità alternative.
In breve, Tudou Guarantee è stata la piattaforma scelta per attività simili, ma ha seguito anche Huione nella chiusura delle sue attività. Huione Guarantee deteneva anche una partecipazione del 30% in Tudou Guarantee, diventandone il maggiore azionista.
Attualmente, mercati oscuri più piccoli competono per una quota dei pagamenti e, potenzialmente, per il riciclaggio.
I mercati USDT, che utilizzano la versione TRON della stablecoin, sono ora considerati un fattore di rischio e sono monitorati più attentamente per il potenziale riciclaggio di stablecoin.
Se stai leggendo questo, sei già in vantaggio. Resta aggiornato con la nostra newsletter .