Gary Alford, l'investigatore fiscale che ha smascherato il fondatore di Silk Road, Dread Pirate Roberts, ha rivelato come sia entrato nella mente del fondatore più famoso del dark web e come ciò abbia portato all'arresto di Ross Ulbricht.
L'investigatore fiscale Alford ha raccontato la storia della sua indagine durante un webinar ospitato dalla società di analisi a catena Elliptic mercoledì.
Un problema umano
Quando Alford si unì all'indagine su Silk Road , era già in corso da un po' di tempo.
Come ricorda Alford, una "zuppa di alfabeti" di forze dell'ordine, tra cui il Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Drug Enforcement Agency (DEA), tentavano da tempo, senza riuscirci, di identificare la persona dietro il mercato del dark web.
Alford, un agente speciale dell'Inland Revenue Service (IRS), afferma di aver affrontato il crimine come un problema umano. Alford non aveva alcuna comprensione dei meccanismi di Silk Road o blockchain quando ha iniziato le sue indagini, ma questo non è stato un deterrente per lui. La tecnologia non è mai stata il cattivo.
Come dice Alford, “Non stiamo studiando la tecnologia, non stiamo indagando su questi strumenti. Stiamo indagando sulle persone".
Il primo passo di Alford è stato mettersi nei panni di Dread Pirate Roberts e pensare a cosa avrebbe fatto se avesse posseduto un sito darknet che vende droga. Capì subito che avrebbe avuto bisogno che le persone sapessero che esisteva e dove trovarlo.
Ulbricht con il collare di Google
“Ho pensato che la persona avrebbe dovuto pubblicizzarlo. E inizierei da lì”, ha detto Alford. “Così inizi, inizi tutti i libri dall'inizio. E di solito, se commetti un errore, immagino, come qualsiasi altra cosa, che faresti gli errori all'inizio".
L'istinto di Alford si è rivelato corretto. Utilizzando nessuno strumento di analisi più avanzato della ricerca su Google, Alford ha finalmente trovato un post nel 2011 da una figura chiamata "altoid". In una chat room, Altoid aveva postato "Qualcuno ha già visto Silk Road?"
In quell'unica frase giaceva il seme della caduta definitiva di Ulbricht. Alla fine Alford è stato in grado di collegare l'account altoid all'indirizzo e-mail [email protected].
Non temere le criptovalute
Durante il webinar Alford ha ribadito il punto che la tecnologia non è mai responsabile del crimine e che le criptovalute non hanno nulla da temere. Quando Alford iniziò la sua indagine su Silk Road non sapeva nulla sull'argomento blockchain, ma aveva sempre l'atteggiamento che poteva imparare.
"Non aver paura delle criptovalute perché quando ho iniziato non avevo nemmeno il mio personal computer", ha detto Alford. “Avevo solo il mio computer di lavoro perché pensavo solo che avrei svolto indagini fiscali. Quindi vengo praticamente da una base zero. Ed eccomi qui oggi, il responsabile del programma nel quartier generale nella nostra sezione di cyber forensi.
Quanto a Ross Ulbricht , rimane incarcerato nel penitenziario di massima sicurezza degli Stati Uniti a Tuscon, dove sta scontando due ergastoli più 40 anni.
Il post How Investigator Got Inside the Mind of Silk Road Fondatore Ross Ulbricht è apparso per la prima volta su BeInCrypto .