Gli scambi di criptovalute a Hong Kong potrebbero subire una corsa difficile, poiché le nuove rigide normative sulle licenze limitano gravemente gli scambi di clientela che potrebbero avere.
La scritta è sul muro per gli scambi di criptovalute a Hong Kong. Ok, forse no, ma il governo sta cercando di tenere a freno l'industria delle criptovalute a Hong Kong. L'industria delle criptovalute a Hong Kong è rappresentata in modo più abbondante dal numero di scambi di criptovalute nella regione . Il governo ha proposto un nuovo regime di licenza. Ciò è in risposta agli standard della Financial Action Task Force, dettagliati in 40 raccomandazioni e 11 risultati immediati. Hong Kong fa parte del GAFI da oltre trent'anni. Nel 2019 il GAFI ha pubblicato un rapporto in cui elogia Hong Kong per il suo sistema di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (MLTF).
Ora, il GAFI ha aggiornato i suoi standard per richiedere ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di conformarsi allo stesso antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CTF) a cui si attengono gli istituti finanziari, le imprese e le professioni non finanziarie. Il nuovo regime di licenza di Hong Kong è quello di tenere il passo con le revisioni proposte dal GAFI. Il governo di Hong Kong ritiene che l'anonimato e il decentramento delle risorse virtuali rappresentino una minaccia per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per il sistema finanziario globale.
Idoneità alla domanda
Il GAFI definisce un VASP come una "persona che, come azienda, si impegna in attività specifiche che coinvolgono risorse virtuali". Il governo di Hong Kong richiederà ora che coloro che gestiscono uno scambio di beni virtuali siano designati come "attività di asset virtuali" ai sensi dell'ordinanza del 2018 contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Un individuo che cerca di impegnarsi in "attività di asset virtuali regolamentati" per ottenere una licenza VASP dalla Securities and Futures Commission (SFC) è soggetto al rispetto di requisiti di idoneità e altri requisiti normativi. Una persona sarà considerata idonea se non ha precedenti di essere coinvolta in riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Solo le società costituite con sede a Hong Kong o costituite altrove ma registrate a Hong Kong possono richiedere una licenza.
Solo gli investitori professionali possono investire in criptovalute
Inizialmente, solo agli investitori professionali dovrebbero essere offerti servizi da un VASP. Si consiglia al VASP di disporre di adeguate risorse finanziarie e liquidità. È necessaria una struttura aziendale adeguata, con personale dotato dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per svolgere i propri compiti. Il VASP deve utilizzare solide pratiche commerciali per garantire che gli interessi del cliente e del pubblico non siano influenzati negativamente. Il VASP deve collocare le risorse dei clienti in una società separata. Il VASP ha una partecipazione di controllo, ha regole appropriate per determinare il merito di un bene virtuale prima della quotazione, crea report finanziari e previene la manipolazione del mercato. Gestire uno scambio a Hong Kong senza una licenza sarà considerato criminale.
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