Il governo di Hong Kong è pronto ad espandere le proprie normative antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo (CTF) per includere transazioni di criptovaluta over-the-counter (OTC).
L’aggiustamento mira ad allineare le negoziazioni di asset digitali OTC con gli standard normativi applicati agli scambi di criptovalute al dettaglio.
Estensione dei controlli AML alle transazioni di criptovalute OTC
Le autorità di Hong Kong hanno lanciato l'8 febbraio una “Consultazione pubblica sulle proposte legislative per la regolamentazione del commercio over-the-counter di asset virtuali”. Questa consultazione, attiva fino al 12 aprile, suggerisce di includere le transazioni di criptovalute OTC nell'ambito dell'Anti-Money Ordinanza sul riciclaggio e sulla lotta al finanziamento del terrorismo (ORD). L’espansione normativa proposta segna un rafforzamento delle misure, affrontando il controllo normativo precedentemente inferiore sulle transazioni OTC, che comportano transazioni dirette tra acquirenti e venditori senza uno scambio intermediario. L’entrata in vigore prevista di tale normativa aggiornata è prevista per giugno 2023.
L'avanzamento legale sottolinea l'impegno di Hong Kong nel rafforzare la supervisione nel settore degli asset virtuali, affrontando possibili problemi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento dell'antiterrorismo. L’espansione del controllo normativo sulle negoziazioni OTC è in armonia con le iniziative mondiali volte ad elevare l’affidabilità e la sicurezza delle transazioni di asset digitali.
La proposta del governo mira specificamente al "commercio spot di qualsiasi asset virtuale per qualsiasi denaro" nella categoria OTC, lasciando gli scambi peer-to-peer al di fuori della regolamentazione. L’approccio mirato ha lo scopo di mitigare i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che possono derivare da ambienti commerciali meno regolamentati.
Nuove misure di licenza e conformità per i trader OTC
In base alla normativa proposta, le piattaforme di trading OTC sia fisiche che online, che comprendono circa 200 punti vendita e 250 piattaforme o registrazioni digitali, saranno tenute a soddisfare gli stessi standard AML/CTF di altri fornitori di servizi di asset virtuali (VASP). Comprende l'ottenimento di una licenza dal Commissario delle dogane e delle accise e la fornitura di informazioni dettagliate sulle pratiche operative e gestionali.
Inoltre, i trader OTC autorizzati si limiteranno a condurre transazioni dai loro portafogli registrati ai portafogli dei clienti, con i clienti che dovranno verificare la proprietà e il controllo dei loro portafogli. La misura mira a migliorare la trasparenza delle transazioni e prevenire l’uso improprio delle risorse digitali.
Rafforzare il quadro normativo sulla criptovaluta di Hong Kong
L'inclusione delle operazioni OTC sotto rigorose normative AML e CTF riflette l'impegno di Hong Kong a mantenere un ambiente finanziario sicuro, adattandosi al contempo al crescente mercato delle risorse digitali. Vietare il commercio di asset virtuali non quotati e stablecoin emessi da entità non autorizzate sottolinea l’importanza di un mercato regolamentato e trasparente.
Seguita da vicino dall'iniziativa c'è la scadenza del dipartimento dei servizi finanziari per le richieste dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) , che indica che le operazioni senza licenza devono essere chiuse entro il 31 maggio. La scadenza fa parte dello sforzo più ampio di Hong Kong per garantire conformità e sicurezza nel settore delle criptovalute. .
Conclusione
questi aggiornamenti legislativi sottolineano l'intenzione di Hong Kong di adattare il proprio quadro normativo al panorama in evoluzione del commercio di criptovalute. Introducendo requisiti specifici per le transazioni di criptovaluta OTC, Hong Kong mira a colmare le lacune normative, proteggere dai crimini finanziari e sostenere il sano sviluppo del proprio mercato delle risorse digitali.