Hailey Welch, il volto del token $HAWK, dovrà ora parlare davanti a un giudice federale, a cui è stato recentemente concesso il permesso di modificare la denuncia iniziale presentata nel dicembre 2024 dagli investitori che avevano perso denaro dopo che il token era crollato del 90-95% in poche ore dopo il suo picco di circa 500 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato.
Haliey Welch e diverse altre entità associate sono state citate come imputate in una causa modificata, in cui si sostiene che avrebbe guadagnato oltre 325.000 dollari dal lancio fraudolento del memecoin $HAWK.
Welch potrebbe ora affrontare problemi legali
L' autorizzazione a modificare il reclamo riguardante il token $HAWK è stata concessa perché i querelanti sono stati contattati da un informatore che ha fornito registri di chat incriminanti che dimostrano che l'intero processo era premeditato e che c'era coordinamento tra le entità coinvolte.
Secondo quanto riferito, l'informatore ha condiviso prove che alla fine hanno portato i querelanti a rivolgersi a esperti di analisi forense della blockchain, i quali hanno anche collegato i portafogli coinvolti nello schema a precedenti simili token $LIBRA, $M3M3 e pump and dump di $AIAI.
L'analisi ha dimostrato che tutti questi schemi sono stati attuati sulla piattaforma Meteora sotto la supervisione del CEO Ben Chow. Questi schemi presentavano firme tecniche simili, inclusi falsi badge di liquidità "bloccati in modo permanente".
Tra i nuovi imputati figurano ora Hailey Welch, il suo manager Jonnie Forster e la società 16 Minutes LLC, Meteora e il suo CEO Chow, Solana Sweeper, Memetic Labs e Dynamic Labs Limited.
Welch e tutti gli altri imputati sono ora accusati di arricchimento ingiusto. Questo è il motivo per cui è stata coinvolta, poiché le sarebbero stati versati oltre 300.000 dollari. Welch avrebbe ricevuto 125.000 dollari come pagamento anticipato e altri 200.000 dollari al completamento di vari traguardi promozionali legati alla presunta "campagna di marketing fraudolenta" del token.
Si dice che quei fondi provenissero dalla Tuah the Moon Foundation e da gruppi di portafogli associati. Sostengono che quei pagamenti facciano di Welch un complice piuttosto che una vittima che semplicemente non capiva la tecnologia.
Le altre nuove accuse, che includevano violazione di contratto, violazioni di titoli, pubblicità ingannevole, frode ai sensi del common law o violazione della legge commerciale generale di New York, non riguardano Welch ma gli altri imputati.
Nella denuncia si afferma inoltre che "ogni componente tecnico (allocazione pre-vendita, restrizione del flottante, configurazione dello sniper, provisioning della liquidità, infrastruttura Meteora e coordinamento del wallet-cluster) ha funzionato insieme per creare una roadmap on-chain attentamente costruita per prevenire le frodi".
Dov'è Hailey Welch?
Welch ha sfruttato la sua popolarità nel suo podcast Talk Tuah, ma è rimasta in silenzio radiofonico ed è ricomparsa solo per brevi periodi di tempo, da quando ha dichiarato che stava andando a letto poco prima che il suo memecoin crollasse di oltre il 90%.
La denuncia iniziale non la nominava come imputata. Tuttavia, ricomparve verso la fine di dicembre 2024 per dire ai suoi fan che stava collaborando alle indagini.
Nei mesi successivi, tornò a essere silenziosa, interrompendo il suo podcast ed evitando le apparizioni pubbliche, molto probabilmente nel tentativo di prendere ancora più le distanze dal progetto.
Quest'anno, Welch si è fatta notare solo in minima parte, limitandosi a rilanciare podcast e rilasciare interviste a eventi di alto profilo come VidCon e Vanity Fair. Nell'intervista a Vanity Fair, ha affrontato lo scandalo, ma non ha toccato l'argomento sui suoi social media.
Al momento in cui scrivo, sembra che non ci siano account X legittimi collegati a Hailey Welch; solo account truffa che pubblicano materiale generico sulle criptovalute.
Per quanto riguarda gli altri nuovi imputati, Ben Chow in passato ha negato le accuse di aver agevolato queste truffe.
L'anno scorso, più o meno quando fu presentata la denuncia, OverHere Ltd. rilasciò una breve dichiarazione negando qualsiasi illecito, esprimendo al contempo fiducia nel procedimento legale.
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