Ilya Lichtenstein, che si è dichiarato colpevole del suo ruolo nell'hacking Bitcoin del 2016 dell'exchange di criptovalute Bitfinex, è stato condannato a cinque anni di prigione, come annunciato giovedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Lichtenstein è stato condannato per il suo coinvolgimento nell'associazione a delinquere contro il riciclaggio di denaro per aver rubato circa 120.000 Bitcoin dall'exchange.
Smascherata l'operazione di hacking e riciclaggio di Bitcoin di una coppia
I documenti del tribunale rivelano che Lichtenstein ha utilizzato "strumenti e tecniche di hacking avanzati" per violare la rete di Bitfinex. Una volta entrato, ha autorizzato fraudolentemente oltre 2.000 transazioni, trasferendo 119.754 Bitcoin su un portafoglio di criptovalute da lui controllato.
Per eludere il rilevamento, Lichtenstein ha adottato misure per coprire le sue tracce cancellando credenziali di accesso e file di registro dalla rete di Bitfinex che avrebbero potuto esporre le sue attività alle forze dell'ordine. In seguito all'hacking, si è avvalso dell'aiuto di sua moglie, Heather Morgan, per riciclare i fondi rubati.
Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che lo schema di riciclaggio utilizzato da Lichtenstein e Morgan era "particolarmente sofisticato". Hanno utilizzato identità fittizie per creare conti online, effettuare transazioni automatizzate con programmi informatici e depositare i fondi rubati su vari conti associati ai mercati della darknet e agli scambi di criptovaluta.
La coppia si è anche impegnata nel "chain hopping", una pratica in cui Bitcoin viene convertito in altre criptovalute per oscurarne l'origine. Inoltre, hanno utilizzato servizi di mixaggio di criptovalute per mascherare ulteriormente i fondi illeciti e hanno persino scambiato alcuni Bitcoin rubati con monete d'oro.
Il 3 agosto 2023, sia Lichtenstein che Morgan si sono dichiarati colpevoli di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Oltre alla pena detentiva, Lichtenstein è stato condannato a scontare tre anni di libertà vigilata. La sentenza di Morgan è prevista per il 18 novembre.
Bitfinex dichiarata vittima principale del furto di BTC
Recentemente, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia si è pronunciato a favore di Bitfinex , affermando l'exchange come l'unica entità autorizzata alla restituzione dei quasi 120.000 BTC rubati nell'hacking di otto anni fa.
Questa vittoria legale ha spinto il governo degli Stati Uniti a riconoscere Bitfinex come la vittima principale dell'incidente, pur riconoscendo che "numerosi individui e gruppi" potrebbero essere stati colpiti dal furto.
Nonostante questo riconoscimento, il governo deve affrontare difficoltà nell’identificare tutti i titolari di conti interessati. Per porre rimedio a questo problema, sono in corso piani per sfruttare il sito web del Dipartimento di Giustizia dedicato ai “casi di grandi dimensioni”.
Secondo quanto riferito, il nuovo sito fornirà “avvisi essenziali” e offrirà un processo semplificato affinché le persone possano presentare richieste relative alle loro perdite finanziarie .
Anche se il governo non classifica questi titolari di conti individuali come “vittime” secondo le definizioni legali esistenti, mira a fornire loro una piattaforma per far valere le loro pretese utilizzando metodi di notifica alternativi.
Al momento in cui scriviamo, la più grande criptovaluta sul mercato, Bitcoin, viene scambiata a 88.520 dollari, in crescita del 16% ogni settimana, anche se nelle ultime 48 ore è scesa dal suo massimo storico di 93.250 dollari raggiunto mercoledì.
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com