Il 15 maggio, l’Ufficio di pubblica sicurezza di Chengdu ha annunciato lo smantellamento di una vasta rete bancaria clandestina, arrestando 193 sospetti in tutta la Cina.
Questi individui erano coinvolti in attività illegali che utilizzavano criptovalute, in particolare Tether (USDT). La repressione globale ha rivelato transazioni illecite per un totale di circa 13,8 miliardi di yuan (~ 1,9 miliardi di dollari).
Come le autorità cinesi reprimono i crimini legati alle criptovalute
L'indagine è iniziata nel novembre 2022 quando le autorità hanno rilevato attività sospette che coinvolgevano banche sotterranee nel distretto Longquanyi di Chengdu. Di conseguenza, hanno formato una task force specializzata, comprendente esperti di vari dipartimenti di polizia. Ciò includeva anche indagini economiche, sicurezza informatica e affari legali.
Questo gruppo ha effettuato operazioni di cambio non autorizzate, aggirando di fatto le normative nazionali.
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Il 1° giugno 2023, seguendo le direttive del Ministero della Pubblica Sicurezza, la task force ha eseguito raid coordinati in diverse grandi città, tra cui Shanghai e Shenzhen. Questi sforzi hanno portato alla cattura di figure chiave del sindacato criminale, come Lin, Weng e Chen, insieme ad altri 25.
Nel corso di questi raid, le forze dell’ordine hanno sequestrato numerose carte bancarie e strumenti di pagamento digitali legati ad attività criminali.
Ulteriori indagini hanno scoperto che, dal gennaio 2021, il sindacato aveva sfruttato le sue attività di importazione ed esportazione per facilitare attività illegali. Utilizzando USDT come mezzo , hanno aggirato i canali ufficiali di cambio per servire i clienti che avevano bisogno di trasferire fondi a livello internazionale.
Inoltre, queste operazioni erano strettamente legate ad altre attività illecite, tra cui la frode finanziaria e il contrabbando.
Zhong Yu, capitano dell'ottava brigata del distaccamento di investigazione economica presso l'ufficio municipale di pubblica sicurezza di Chengdu, ha sottolineato la complessità della rete.
"Il sospettato ha depositato fondi attraverso banche sotterranee ed era sospettato di essere coinvolto in attività criminali illegali in materia di cambio di valuta estera", ha detto Yu.
Inoltre, il 13 maggio, BeInCrypto ha riferito che il governo cinese ha arrestato sei persone. Sono presumibilmente responsabili di transazioni crittografiche illecite per un valore di 295 milioni di dollari . Questi arresti sottolineano le sfide e i rischi associati alle criptovalute in ambienti non regolamentati.
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Nel frattempo, la polizia di Hong Kong ha recentemente arrestato tre uomini in un negozio di cambio valuta dopo una transazione ingannevole che coinvolgeva l'USDT di Tether . I sospettati avrebbero mostrato al cliente "denaro infernale" cerimoniale prima di persuaderlo con l'inganno a trasferire circa 128.073 dollari in USDT, per poi rifiutare in seguito lo scambio di contanti concordato.
"Le banconote infernali sono una forma di carta moneta cerimoniale che viene bruciata come offerta agli antenati o alle divinità nella cultura tradizionale cinese", spiega SCMP.
Il post Guerra al crimine crittografico: la polizia cinese smantella il giro bancario sotterraneo da 1,9 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .