Aggiornamento 30 dicembre 2022 (20:00UTC): l' ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha recentemente twittato che il deflusso di fondi dai suoi presunti conti non è affatto lui.
La Securities Commission of Bahamas (SCB) attende le ordinanze del tribunale per il rilascio di fondi FTX da 3,5 miliardi di dollari ai propri clienti. Mentre, secondo quanto riferito, SBF ha ritirato oltre $ 684.000 .
La saga FTX prende una nuova svolta con un comunicato stampa della Securities and Commission of Bahamas (SCB) che afferma di controllare oltre $ 3,5 miliardi di fondi FTX. Nel frattempo, Sam Bankman-Fried preleva fondi dai conti Alameda, cercando di non lasciare tracce.
I regolatori delle Bahamas attendono ordinanze del tribunale per i fondi FTX sequestrati da 3,5 miliardi di dollari
La SCB ha rivelato di aver preso il controllo delle attività di FTX il 12 novembre a causa di un "rischio significativo di dissipazione imminente" poco dopo che la società ha presentato istanza di fallimento. Le attività sono state valutate a oltre $ 3,5 miliardi in base ai prezzi di mercato quando la SCB ha preso il controllo.
La SCB afferma inoltre che i fondi sono esclusivamente sotto il loro controllo. La Commissione attende ordini dalla Corte Suprema delle Bahamas per indirizzare i fondi a coloro che li possiedono, vale a dire clienti e creditori di FTX. Un grande sollievo per i clienti FTX?
SBF preleva $ 684.000
Secondo un analista con un nome utente Twitter – BowTiedIguana, SBF ha incassato $ 684.000 tramite uno scambio di criptovalute alle Seychelles. L'analista ha scoperto un vecchio tweet di SBF del settembre 2020, quando ha preso il controllo dell'exchange Sushiswap. SBF ha condiviso il suo indirizzo, che inizia con 0xD575 , con il fondatore di Sushiswap.
Poco dopo essere uscito di prigione su cauzione, Sam Bankman-Fried ha trasferito circa 0,6659 Ether da 0xD575 a un nuovo account, a partire da 0x7386 . Sebbene l'importo non fosse significativo, vale la pena notare che l'indirizzo di destinazione ha ricevuto fondi dai conti Alameda. Infatti, alla creazione di questo portafoglio, la prima transazione ricevuta è stata da Alameda Research.
BowTiedIguana riferisce che 570 ETH per un valore di circa $ 684.000 sono stati trasferiti da questo nuovo portafoglio a varie destinazioni.
0x7386 ha effettuato più transazioni su un altro nuovo portafoglio, 0x64e9 . Questo portafoglio ha anche ricevuto oltre $ 1 milione dagli account di Alameda Research. Il controllore di questi account trasferisce fondi ad altri account e alla fine utilizza ChangeNOW e FixedFloat per prelevare fondi segretamente.
Una denuncia della SEC rivela inoltre che il fondatore caduto in disgrazia gestiva un falso sito Web di un negozio di elettronica, North Dimension, come filiale di Alameda. La denuncia sostiene che "Bankman-Fried ha ordinato a FTX di fare in modo che i clienti inviassero fondi a North Dimension nel tentativo di nascondere il fatto che i fondi venivano inviati a un conto controllato da Alameda".
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Il post Big Relief for FTX Customers as Bahamas Await Court Order to Release $ 3.5B Seized Funds è apparso per la prima volta su BeInCrypto .