Gli Stati Uniti hanno estradato dal Portogallo Aleksei Andriunin, il 26enne CEO e fondatore di Gotbit, una società di market-making di criptovalute.
Un cittadino russo, Andriunin, deve ora affrontare gravi accuse, tra cui frode telematica, manipolazione del mercato e cospirazione. Un gran giurì federale di Boston lo ha incriminato.
Fondatore di Gotbit estradato negli Stati Uniti
L'ufficio del procuratore del distretto del Massachusetts ha confermato la sua estradizione il 26 febbraio. Ciò ha segnato uno sviluppo significativo nella repressione multinazionale contro le frodi legate alle criptovalute.
"Si sostiene che tra il 2018 e il 2024, Gotbit abbia fornito servizi di manipolazione del mercato per creare un volume di scambi artificiale per diverse società di criptovaluta, comprese società con sede negli Stati Uniti", si legge nel comunicato stampa.
I documenti del tribunale rivelano che Andriunin ha apertamente riconosciuto in un’intervista del 2019 di aver progettato un codice per eseguire “operazioni di lavaggio”. Il Wash Trading è una pratica in cui un trader acquista e vende lo stesso bene o titolo in un breve periodo, creando una falsa apparenza di elevato volume di scambi e liquidità.
"Andriunin avrebbe tenuto registri della manipolazione del mercato di Gotbit, compresi fogli di calcolo che confrontavano il "volume creato" dalle operazioni di lavaggio con il "volume di mercato" naturale", osservava la dichiarazione di accusa.
I pubblici ministeri sostengono che questa pratica ingannevole fosse una pietra angolare della strategia di Gotbit per attirare clienti. I clienti pagavano commissioni elevate per quello che credevano fosse un legittimo sostegno al mercato.
Ulteriori accuse suggeriscono che Andriunin abbia reindirizzato milioni di dollari in proventi illeciti da Gotbit al suo conto personale sull'exchange di criptovalute Binance.
Nel frattempo, questo caso fa parte di un’operazione internazionale più ampia per combattere le frodi legate alle criptovalute. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) l’ha condotta sotto il nome di “Operazione Token Mirrors”. Nell'ambito dell'indagine, gli agenti dell'FBI hanno creato un token falso denominato NexFundAI per intrappolare i manipolatori.
Il servizio di intelligence statunitense ha sequestrato più di 25 milioni di dollari in asset di criptovaluta e ha chiuso diversi bot di trading . Questi robot erano associati a circa 60 token utilizzati per manipolare i volumi degli scambi e ingannare gli investitori.
Le azioni legali sono iniziate con un atto d'accusa aperto il 9 ottobre 2024. L'atto d'accusa accusava 18 persone ed entità, tra cui Gotbit e i suoi due direttori, Fedor Kedrov e Qawi Jalili.
Inoltre, un atto d'accusa sostitutivo del 31 ottobre 2024 ha fornito ulteriori dettagli sul ruolo di Andriunin. L'accusa lo accusava di aver ideato la cospirazione .
Se ritenuto colpevole, Andriunin potrebbe essere condannato fino a 20 anni per frode telematica. Potrebbe anche ricevere altri cinque anni per associazione a delinquere finalizzata a manipolare il mercato e commettere frode telematica.
Ogni accusa comporta anche potenziali multe fino a $ 250.000 o il doppio del danno finanziario causato, insieme al rilascio controllato, alla restituzione e alla confisca dei beni.
Il post Il fondatore di Gotbit Aleksei Andriunin estradato negli Stati Uniti in mezzo ad accuse di frode è apparso per la prima volta su BeInCrypto .