Cosa c'è di peggio che avere soldi nel tuo account e poi ricevere improvvisamente un'e-mail che dice che non puoi accedervi perché presumibilmente proviene da attività illecite? Questo è quello che è successo a un gruppo di giovani colombiani che commerciava in criptovalute su Binance e non ne sono molto contenti.
Per più di cinque mesi, un gruppo di utenti colombiani ha riferito sui social media che i loro account sono stati bloccati da Binance perché avevano ricevuto denaro da attività illecite, secondo il FIOD (Tax Information and Investigation Service of the Netherlands). Alcuni hanno persino riferito che i fondi dai loro conti erano stati sottratti senza alcuna autorizzazione.
Diversi utenti di Binance hanno riferito di essere stati bloccati per più di 5 mesi
Una delle persone colpite è Andrea Torrente, che ha dichiarato in un'intervista al sito di criptovalute latinoamericano Criptonoticias che 15 giorni fa ha dovuto ricorrere a canali legali tramite il suo avvocato per cercare di recuperare il suo account, che ad oggi è bloccato.
Tuttavia, non ha ricevuto una risposta ufficiale dal rappresentante legale di Binance in Colombia o dalle autorità competenti. Inoltre, ha affermato che gli unici account che sono stati sbloccati sono quelli di persone che non hanno ricevuto una notifica di blocco dalla FIOD.
"In teoria questa settimana segna la scadenza entro la quale il rappresentante legale di Binance per la Colombia e altre autorità dovrebbe essere notificato."
Alcuni utenti hanno fino a $ 1 milione nei loro account. Uno degli utenti ha affermato di avere più di 1 milione di dollari in scambio quando il suo account è stato sospeso. Ciò gli ha reso impossibile trarre profitto dal rally di Bitcoin e realizzare i suoi guadagni, così come molti altri come Juan Pombo, che aveva bloccato $ 143.000, cosa che, come dice lui, lo ha lasciato "letteralmente in bancarotta".
Sebbene non tutti i trader di criptovalute interessati abbiano una simile quantità di denaro archiviata sulla piattaforma, il gruppo è disposto ad andare "fino alle ultime conseguenze" per ottenere giustizia, anche se devono spendere più soldi per gli avvocati di quanti ne abbiano nei loro conti.
Gli utenti possono provare la legalità dei loro fondi.
A differenza di Binance, i trader di criptovalute interessati affermano di avere i mezzi per dimostrare l'origine dei loro fondi attraverso i loro rendiconti finanziari. Quindi non tutto è ancora perduto e potrebbero effettivamente fare dei soldi se possono dimostrare di aver perso l'opportunità di realizzare un profitto a causa della negligenza della piattaforma.
Ad esempio, Torrente ha utilizzato la piattaforma per l'arbitraggio USDT, sfruttando le variazioni di prezzo nelle case di cambio di Cali, Colombia e Binance.
Alcune transazioni erano legate alla Dark Net.
Un altro caso particolare è quello di César Maya, che ha potuto verificare tramite il blockchain explorer Chainalysis di aver acquistato criptovalute da persone coinvolte nella Dark Net senza esserne a conoscenza. Tuttavia, Binance ha bloccato il suo account per una transazione che non rappresentava nemmeno l'1% dei suoi movimenti.
L'avvocato di Maya le ha assicurato che la società non poteva detenere i suoi fondi, poiché è facile dimostrare la buona fede nell'acquisto dei suoi beni. Inoltre, altri utenti che hanno avuto lo stesso problema hanno avuto i loro account e tutti i loro fondi sbloccati.
Secondo Torrente, il colosso asiatico si è lavato le mani, dicendo che gli utenti dovrebbero scrivere alla FIOD o alla polizia olandese, che è l'ente che ha emesso l'ordine di congelamento dei fondi.
“Chiedi loro [Binance] di darti l'ordine di congelamento che la FIOD ha emesso e ti dicono di scrivere a un corriere della polizia olandese. Quasi sei mesi fa abbiamo ricevuto la stessa risposta da Binance. Hanno chiuso le nostre chat. Fondamentalmente si lavano le mani. Dicono che non hanno nulla a che fare con questo e ti dicono di comunicare con un'e-mail a cui non viene mai data risposta".