Le autorità statunitensi hanno presentato una mozione volta a sequestrare le monete conservate nei portafogli di BTC-e, un tempo il più grande exchange di criptovalute russo.
Il dipartimento di giustizia americano spera di confiscare il denaro digitale della piattaforma di trading, che elabora fondi provenienti da ogni sorta di attività criminale.
Il Dipartimento di Giustizia vuole la criptovaluta BTC-e
Secondo quanto appreso dai media russi specializzati in criptovalute, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta tentando di stabilire il controllo sulle criptovalute possedute da BTC-e a partire dal momento del crollo dell'exchange, nel luglio 2017.
Il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti del Distretto di Columbia, chiedendo la confisca della criptovaluta presente nei portafogli dell'exchange ormai chiuso.
Sta chiedendo che i beni digitali e di altro tipo, presumibilmente utilizzati in attività illegali, vengano trasferiti alla custodia del governo degli Stati Uniti, ha riferito venerdì il principale organo di informazione russo sulle criptovalute Bits.media.
La causa, avviata alla fine di giugno, cita varie disposizioni della legge statunitense sulla confisca dei beni.
Sottolinea inoltre che BTC-e ha facilitato operazioni legate al riciclaggio di denaro, alle frodi informatiche e agli attacchi ransomware, nonché transazioni legate ai mercati darknet.
Il Dipartimento di Giustizia sta prendendo di mira le criptovalute conservate nei portafogli della piattaforma, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e altre valute digitali.
Trattandosi di una causa civile, il governo potrà rivendicare i beni associati ad attività illegali, indipendentemente dal fatto che siano state mosse accuse penali contro individui specifici.
Qualsiasi altra persona, individuo o entità giuridica che ritenesse di essere in grado di rivendicare la propria quota di asset di BTC-e avrebbe potuto farlo entro il 2 settembre.
In tale data è scaduto il termine di 60 giorni per la presentazione di tali reclami, iniziato con la notifica ufficiale che annunciava l'avvio del caso .
La lunga storia di BTC-e continua a svolgersi
Al suo apice, BTC-e era il più grande exchange di criptovalute nel segmento russo del mercato, sospettato dalle autorità statunitensi di aver riciclato fino a 9 miliardi di dollari di denaro illecito.
Ha cessato le attività nell'estate del 2017, quando uno dei suoi co-fondatori e presunti gestori, l'imprenditore russo Alexander Vinnik, è stato arrestato. Inizialmente era stato trattenuto nella città greca di Salonicco mentre era in vacanza con la famiglia.
Vinnik è stato successivamente estradato in Francia, dove è stato condannato a cinque anni di carcere nel dicembre 2020, per poi essere consegnato agli Stati Uniti nel 2022, dove si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro nel 2024.
L'attuale amministrazione del presidente Donald Trump ha scambiato il russo, in uno scambio di prigionieri concordato con Mosca, con l'insegnante americano Marc Fogel, detenuto in una prigione russa dal 2021 con una condanna a 14 anni per aver portato cannabis nel suo bagaglio.
Tuttavia, le autorità statunitensi non hanno mai perso interesse nelle attività di BTC-e. Aveva server negli Stati Uniti, che hanno permesso loro di sequestrare il suo sito web, e sospettava legami con i servizi segreti russi.
All'inizio di ottobre, il canale Telegram VChK-OGPU, vicino alle forze di sicurezza russe, ha rivelato , come riportato da Bits.media, che 6.500 BTC, per un valore di circa 694 milioni di dollari all'epoca, erano stati prelevati da un portafoglio collegato ad Alexey Bilyuchenko, un altro co-fondatore e amministratore di BTC-e.
Bilyuchenko era anche coinvolto nelle operazioni di Wex, il successore di BTC-e, fondato dopo che l'oligarca russo Konstantin Malofeev ne aveva preso il controllo. Avrebbe utilizzato i fondi di BTC-e per finanziare la parte filorussa nel conflitto nell'Ucraina orientale.
Anche Wex ha chiuso i battenti, ma la caccia ai suoi dirigenti continua. Alla fine del 2024, l'ex capo, Dmitry Vasiliev, è stato arrestato a Varsavia. A giugno, è emersa la notizia che le autorità polacche avevano accettato di consegnarlo agli Stati Uniti, come riportato da Cryptopolitan.
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