Secondo una storia pubblicata dal media Bloomberg , le autorità federali stanno indagando su un presunto atto di criminalità informatica che ha provocato il furto di oltre 370 milioni di dollari dall'exchange di criptovalute FTX entro poche ore dalla dichiarazione di bancarotta dell'exchange a novembre.
Secondo una fonte a conoscenza della questione che ha chiesto di non essere nominata perché le indagini sono ancora in corso, l'articolo afferma che il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale sui beni rubati.
Questa inchiesta non ha nulla a che fare con il caso di frode contro il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried , che ora è indagato dall'FBI.
L'insider ha verificato che le autorità statunitensi sono riuscite a trattenere parte del denaro rubato. Tuttavia, i beni che sono stati congelati rappresentano solo una piccola parte dell'importo totale, afferma il rapporto.
La somma che è stata prelevata è molto inferiore ai miliardi di dollari che Bankman-Fried è sospettato di aver rubato agli utenti FTX mentre era a capo dell'azienda.
Le autorità affermano che il fondatore di 30 anni, che è attualmente su cauzione e risiede in California, ha truffato gli investitori per $ 1,8 miliardi e ha utilizzato denaro FTX per condurre scommesse ad alto rischio presso l'hedge fund Alameda Research e per finanziare i costi personali.
È interessante notare che negli atti giudiziari più recenti è stato scoperto che SBF ha preso in prestito 546 milioni di dollari da Alameda per acquisire azioni Robinhood.
Non si sa se l'hack sia stato il risultato di un'operazione interna, come ha affermato Bankman-Fried nelle interviste prima del suo arresto, o se sia stato opera di un hacker opportunista desideroso di sfruttare le debolezze di un'organizzazione in fallimento.
Questo comportamento può costituire un reato in combinazione con la frode elettronica e comporta una pena massima di dieci anni di carcere in caso di condanna, come sottolinea Bloomberg.
Come è andato a finire l'attacco FTX
Il mese scorso, gli hacker sono riusciti a rubare centinaia di milioni di dollari dall'exchange FTX e dalla sua filiale negli Stati Uniti, non molto tempo dopo che l'exchange aveva presentato istanza di fallimento.
Dopo aver presumibilmente utilizzato il mixer Bitcoin ChipMixer, un analista crittografico che si fa chiamare ZachXBT su Twitter ha affermato che gli hacker FTX avevano spostato alcune delle risorse rubate nell'exchange OKX.
D'altronde, subito dopo, il direttore di OKX ha scritto su Twitter che OKX è a conoscenza della questione e che il team sta analizzando il flusso del portafoglio. Tuttavia, non sono stati fatti molti progressi.
Durante un'intervista con Tiffany Hong, avvenuta non molto tempo dopo l'incidente di hacking, SBF ha affermato di essere a conoscenza di chi fosse responsabile dell'incidente.
Ha detto di averlo ristretto a circa otto persone, ma non sa quale fosse, ha affermato il criminale condannato, sottintendendo che il colpevole fosse un ex dipendente di FTX o qualcuno che forse ha inserito un virus nel computer di un ex dipendente.
Prima che Bankman-Fried perdesse l'accesso ai sistemi di FTX, ha affermato che li stava indagando nel tentativo di identificare la persona o le persone responsabili del trasferimento non autorizzato di centinaia di milioni di dollari dai conti di FTX. Ha aggiunto:
Non so esattamente chi perché hanno bloccato l'accesso ai sistemi quando ero a metà dell'esplorazione.
Sam Bankman-Fried
Per risolvere il caso, gli investigatori ei procuratori federali di Manhattan stanno attualmente lavorando a stretto contatto.
Come risultato della serie di incidenti, le autorità di regolamentazione globali sono state rese consapevoli della necessità di implementare un quadro normativo di emergenza.