Nell'ambito degli sforzi intensificati degli Stati Uniti contro le frodi sugli investimenti in criptovalute, i servizi segreti statunitensi hanno rivelato un sequestro di circa 500.000 dollari in valuta digitale collegato a una truffa sugli investimenti nel sud-est asiatico.
I beni sono stati confiscati da un conto registrato all'uomo d'affari cinese Wang Yicheng, che è stato recentemente indagato da Reuters per il suo coinvolgimento in schemi crittografici fraudolenti originari del sud-est asiatico.
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Questa azione evidenzia la maggiore vigilanza contro le truffe della "macellazione di maiali", un termine che indica i truffatori che ingannano i contatti online inducendoli a investire in false iniziative crittografiche.
Il tribunale federale del Massachusetts, dove il denaro rubato ad una vittima locale è stato ricondotto al conto di Wang, ha assistito all'esecuzione di questo sequestro.
Le grandi connessioni di Wang
Wang era stato identificato in precedenza dalla Reuters come un uomo d'affari legato agli ambienti aristocratici tailandesi. Al conto di Wang erano collegate transazioni per un valore di oltre 90 milioni di dollari; secondo la società statunitense di analisi blockchain TRM Labs, almeno 9,1 milioni di dollari di tali transazioni erano collegati a programmi di macellazione di suini.
In qualità di vicepresidente della Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, un'organizzazione commerciale cinese con sede a Bangkok, si pensa che sia un ragazzo cinese con legami sia con influenti politici che con le forze dell'ordine tailandesi.
Criptovalute illecite e gruppi criminali
Secondo l'indagine, un ragazzo californiano che è stato derubato di circa 3 milioni di dollari ha trasferito i suoi soldi su un conto collegato a Wang. Le informazioni sull'account contenute nella denuncia al tribunale statunitense, inclusa la registrazione, l'indirizzo, il numero di conto e l'indirizzo del portafoglio di criptovaluta, sono coerenti con quanto rilevato dall'indagine Reuters.
Secondo la dichiarazione giurata dell'agente speciale dei servizi segreti americani Heidi Robles, il livello di attività del conto suggerisce che è sotto l'autorità di un gruppo criminale. Wang non ha reagito alle richieste di commento nonostante queste accuse, e il Cyber Crime Investigation Bureau della polizia tailandese ha rifiutato di commentare.
La Thai-Asia Economic Exchange Trade Association ha dichiarato di non condonare attività illegali e di rispettare le leggi e i regolamenti in risposta alle richieste del South China Morning Post.
Si affermava che Wang non era più membro dell’organizzazione e che questa non era più in comunicazione con lui, e che le sue questioni personali e commerciali “non avevano nulla a che fare con l’associazione di categoria”.
La trappola della macellazione del maiale
Combinando schemi di investimento, truffe romantiche e frodi legate alle criptovalute, la truffa della macellazione di maiali, comunemente chiamata truffa romantica, è un inganno a lungo termine.
Il nome di questa truffa deriva dal termine cinese “Shaz Hu Pan”, che significa macellare maiali. È iniziato nel sud-est asiatico. Una rete di truffatori di bitcoin cerca vittime sui social media e sui siti di incontri.
Le truffe che coinvolgono criptovalute sono in aumento. Secondo il Chainalysis 2023 Crypto Crime Report, nel 2022 sono andati persi 5,9 miliardi di dollari.
Da gennaio 2021 a giugno 2022, secondo la Federal Trade Commission (FTC), oltre 46.000 persone hanno riferito di aver perso oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute a causa di diverse frodi, e quel numero include solo le persone che hanno fornito volontariamente queste informazioni alle autorità.
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