Le vittime della truffa del “numero sbagliato” negli Stati Uniti, incluso l’Ohio, stanno ottenendo una qualche forma di giustizia grazie alle ultime iniziative delle autorità statunitensi. Secondo il Federal Bureau of Investigation (FBI), sono state identificate 33 vittime di frodi crittografiche a livello nazionale , tra cui un residente della città di Mentor. I documenti del tribunale rivelano che le vittime hanno perso più di 4,9 milioni di dollari e l'FBI sta attualmente identificando altri cinque account e i loro proprietari che sono potenziali vittime.
Inoltre, la Procura del Distretto Settentrionale dell'Ohio ha presentato una denuncia civile chiedendo la confisca di 8.207.578 Tether per un valore di circa 8,2 milioni di dollari . Le autorità hanno rivelato che le vittime erano convinte di investire in truffe di criptovaluta tramite messaggi utilizzando numeri di telefono casuali.
La truffa del "numero sbagliato" prende di mira le vittime ignare per investire in progetti di crittografia falsi
L'FBI e l'ufficio del procuratore americano del distretto dell'Ohio settentrionale fanno gli straordinari per assicurare i truffatori alla giustizia. Secondo i documenti del tribunale e le storie delle vittime, i truffatori hanno inviato messaggi da numeri casuali, fingendo di aver raggiunto il numero sbagliato.
Quindi, i truffatori faranno amicizia con i destinatari per guadagnare la loro fiducia e convincerli a investire in una truffa di criptovaluta. Secondo l'FBI sono già state identificate 33 vittime e altre cinque sono allo studio, con perdite superiori a 6 milioni di dollari.
Da Crypto.com a un altro portafoglio
"AH", una delle vittime di Mentor, Ohio, ha raccontato come i truffatori l'hanno raggiunta. Ha condiviso che il truffatore le ha inviato un messaggio nel novembre 2023 e presto hanno iniziato a scambiarsi messaggi sulla religione e sugli hobby, che secondo lei risiedevano a Seattle, Washington.
Dopo aver guadagnato la sua fiducia, il truffatore l'ha convinta a prendere in considerazione investimenti in valuta digitale. "AH" ha rivelato di aver investito $ 250.000 nel progetto dopo che le è stato detto di creare un account su Crypto.com e trasferire i fondi all'exchange. Quindi, ha aggiunto che le era stato chiesto di inviare il denaro a uno specifico indirizzo crittografico.
Gli investigatori esaminano i dati Blockchain per tenere traccia dei fondi
Dopo aver ricevuto la denuncia da "AH", gli investigatori hanno immediatamente esaminato e tracciato le transazioni sulla blockchain. L'Internet Crime Complaint Center dell'FBI ha condotto le indagini e il team ha scoperto che alcuni dei fondi mancanti erano stati scambiati con Tether. Dopo aver ottenuto un mandato di sequestro federale, Tether ha immediatamente ottemperato, ha congelato i fondi e li ha prontamente trasferiti alle autorità.
Il 27 febbraio, il procuratore americano ad interim per l'Ohio Carol Skutnik e l'assistente procuratore americano Morford hanno chiesto che tutti i fondi fossero trasferiti a tre indirizzi crittografici in modo da poter facilitare la restituzione del denaro alle vittime della truffa.
Immagine in primo piano da Reuters, grafico da TradingView