Un gran giurì federale in Florida ha incriminato nove persone accusate di riciclaggio di denaro proveniente dalla droga attraverso criptovalute per conto dei cartelli messicani e colombiani.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, gli imputati avrebbero gestito una "rete di riciclatori di criptovalute del mercato nero e trasmettitori di denaro senza licenza" per facilitare il piano.
Schema antidroga per il riciclaggio di denaro crittografico
L'operazione, durata dal 2020 al 2023, prevedeva la raccolta di contanti dalle vendite di farmaci nelle città degli Stati Uniti, la conversione dei fondi in criptovaluta e il trasferimento su portafogli digitali sotto il loro controllo. La criptovaluta è stata poi riconvertita in contanti e consegnata ai leader dei cartelli in Messico e Colombia.
Secondo i documenti del tribunale , Nilson Sneyder Vasquez Duarte, noto anche come "Sobri" o "Sobrino", e i suoi cospiratori gestivano il trasferimento di denaro e criptovaluta agli scambiatori di criptovaluta del mercato nero. Questi scambiatori includevano Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, conosciuta anche come "Yeni", Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales e Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales e Calvo Bueno hanno agito come corrieri, trasportando denaro tra le città degli Stati Uniti.
Tutti e nove gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di criptovalute e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I pubblici ministeri hanno anche accusato Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez di distinti reati sostanziali di riciclaggio.
Questo caso fa parte di un'indagine dell'OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces). L'OCDETF prende di mira e smantella i più importanti trafficanti di droga, riciclatori di denaro, bande e organizzazioni criminali transnazionali che minacciano gli Stati Uniti.
“Questo caso evidenzia come la criminalità organizzata si adatta allo sfruttamento della tecnologia per attività illegali. Rimaniamo concentrati sullo smantellamento di queste reti e sulla responsabilità dei criminali”, ha affermato il procuratore americano Markenzy Lapointe.
La criptovaluta è diventata uno strumento crescente per attività finanziarie illecite, compreso il riciclaggio di denaro. L’OCDETF sta affrontando attivamente queste sfide prendendo di mira le reti che utilizzano le valute digitali per nascondere e trasferire i proventi della droga oltre confine, come dimostrato in questo caso.
Il post Gli Stati Uniti reprimono il sindacato di riciclaggio di criptovalute legato al cartello è apparso per la prima volta su BeInCrypto .