Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prende di mira società, oligarchi e minatori di bitcoin che operano in Russia per la prima volta in assoluto mentre il conflitto del paese contro l'Ucraina entra nel suo terzo mese.
Funzionari del Tesoro hanno annunciato giovedì che il dipartimento sta ora perseguendo la banca commerciale russa Transkapitalbank, nonché una rete di oltre 40 persone, inclusi oligarchi come Konstantin Malofeyev, per presunta assistenza al Cremlino nell'evasione delle sanzioni economiche.
In una dichiarazione, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha dichiarato:
"Il Tesoro ha l'autorità e perseguirà coloro che schivano, cercano di eludere o aiutano nell'evasione delle sanzioni statunitensi contro la Russia, poiché contribuiscono alla barbara guerra scelta dal presidente russo Vladimir Putin".
Chiusura della riunione del G20
Le sanzioni sono state annunciate quando i funzionari russi erano a Washington per le riunioni del Gruppo dei 20. Mercoledì, quando il ministro delle finanze russo ha parlato, diversi funzionari, tra cui il segretario al Tesoro Janet L. Yellen, hanno abbandonato una riunione.
Anche funzionari britannici e canadesi hanno preso parte al boicottaggio, sottolineando le tensioni ribollenti al vertice inteso a discutere di preoccupazioni globali come l'aumento del debito e una probabile crisi alimentare.
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Russia: il terzo hub minerario di bitcoin più grande del mondo
Il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato le entità impegnate nel settore dell'estrazione di valuta virtuale in Russia. Secondo i dati dell'Università di Cambridge, la Russia è la terza destinazione di mining di bitcoin al mondo.
Ha preso di mira la holding di BitRiver e 10 delle sue sussidiarie in Russia, sottolineando che gli Stati Uniti si sono impegnati a garantire che nessun asset diventasse uno strumento per Putin per mitigare l'impatto delle sanzioni.
Capitalizzazione di mercato totale di criptovalute a $ 1,88 trilioni sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
BitRiver è stato creato nel 2017 e, come suggerisce il nome, utilizza l'energia idroelettrica per alimentare le sue fattorie minerarie. Secondo il suo sito web, la società mineraria impiega circa 200 dipendenti a tempo pieno in tre uffici in Russia.
“A causa delle sue risorse energetiche e della temperatura gelida, la Russia ha un vantaggio competitivo nel mining di criptovalute. Tuttavia, le imprese minerarie fanno affidamento su apparecchiature informatiche importate e pagamenti in valuta, il che le rende soggette a sanzioni", si legge nella dichiarazione.
Sanzioni contro oligarchi e Transkapitalbank
Si ritiene che Transkapitalbank, la banca nominata nelle nuove sanzioni, abbia venduto il proprio sistema di pagamento proprietario a banche in Asia e Medio Oriente come alternativa a favore della Russia a SWIFT, il sistema di pagamento internazionale a cui la Russia era stata esclusa allo scoppio della guerra.
Il governo degli Stati Uniti ha a lungo accusato oligarchi come Malofeyev di essere uno dei principali finanziatori dei separatisti russi in Crimea. Inizialmente è stato nominato dall'amministrazione Obama nel 2014, in seguito all'annessione della Crimea alla Russia.
Nel frattempo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto restrizioni sui visti a più di 600 persone nel tentativo di promuovere la responsabilità per gli abusi e le violazioni dei diritti umani, ha annunciato il Segretario di Stato Antony Blinken in una dichiarazione, vietando loro di recarsi negli Stati Uniti.
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Immagine in evidenza da Insurance Journal, grafico da TradingView.com