L'attività di criptovaluta in Iran si è espansa rapidamente nell'ultimo anno, attirando nuovamente l'attenzione delle autorità statunitensi, che ora stanno esaminando se alcune piattaforme di asset digitali possano aver avuto un ruolo nell'aiutare i funzionari iraniani e gli attori legati allo Stato a eludere le sanzioni internazionali.
Aumento dei volumi di criptovalute in Iran
Secondo un ricercatore di blockchain citato da Reuters, i volumi delle transazioni di criptovaluta legate all'Iran sono aumentati fino a raggiungere una cifra stimata tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari nell'ultimo anno, poiché sia le entità collegate al governo sia gli utenti comuni si sono rivolti sempre più alle risorse digitali.
Le stime delle società di analisi blockchain TRM Labs e Chainalysis mostrano che l'utilizzo delle criptovalute in Iran è cresciuto costantemente nonostante le crescenti restrizioni all'accesso del Paese al sistema finanziario globale.
TRM Labs stima che l'attività crypto in Iran abbia raggiunto circa 10 miliardi di dollari lo scorso anno, rispetto agli 11,4 miliardi di dollari del 2024. Chainalysis ha registrato una crescita simile, affermando che i wallet collegati all'Iran hanno ricevuto la cifra record di 7,8 miliardi di dollari nel 2025, in aumento rispetto ai 7,4 miliardi di dollari del 2024 e ai 3,17 miliardi di dollari del 2023.
Le autorità statunitensi stanno ora indagando per verificare se le piattaforme crittografiche, non menzionate nel rapporto, abbiano consentito alle organizzazioni iraniane sanzionate di trasferire denaro all'estero, accedere a denaro contante o pagare articoli in modi che eludono le sanzioni.
Ari Redbord, responsabile globale delle politiche di TRM Labs, ha affermato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta esaminando attivamente se i servizi di asset digitali siano stati utilizzati per facilitare l'evasione delle sanzioni . Redbord ha affermato di essere a conoscenza diretta delle preoccupazioni del Dipartimento del Tesoro.
Un portavoce del Tesoro ha rifiutato di commentare direttamente l'indagine, ma ha rimandato a Reuters una dichiarazione rilasciata a settembre in cui si annunciavano nuove misure contro le cosiddette reti di "sistema bancario ombra" che sostengono l'Iran, comprese quelle che, secondo i funzionari, si affidano alle criptovalute per evitare sanzioni.
Cosa mostrano i dati della blockchain
In Iran, l'adozione delle criptovalute si è ampiamente diffusa tra la popolazione. Nobitex, il più grande exchange di criptovalute del Paese, ha dichiarato a Reuters che le stime del settore indicano che circa 15 milioni di iraniani hanno un certo livello di esposizione alle risorse digitali .
L'exchange ha dichiarato di avere circa 11 milioni di clienti, con la maggior parte dell'attività proveniente da utenti al dettaglio e piccoli investitori. Secondo Nobitex, molti iraniani utilizzano le criptovalute principalmente come mezzo per accumulare valore, in un contesto di continuo calo del rial.
I dati della società di analisi Nansen suggeriscono che alcuni utenti iraniani hanno trasferito fondi da Nobitex nel corso del 2025. La società ha affermato che i saldi delle principali criptovalute sulla borsa sono diminuiti drasticamente rispetto al picco raggiunto verso la metà dell'anno.
L'analista Nicolai Sondergaard ha affermato che i dati indicano che le risorse digitali in Iran hanno sempre più rappresentato un canale di uscita graduale piuttosto che una fuga di capitali una tantum. Secondo l'analisi di Nansen, i fondi non hanno abbandonato completamente l'ecosistema delle criptovalute, ma si sono invece spostati costantemente verso piattaforme esterne al Paese per tutto il 2025.
Nobitex ha riconosciuto che alcuni clienti potrebbero utilizzare asset digitali per spostare fondi a livello internazionale, ma ha affermato di non tenere traccia della destinazione finale o dello scopo di tali transazioni.
L'exchange ha dichiarato di impiegare solidi sistemi di monitoraggio progettati per rilevare attività potenzialmente sospette e proteggere i beni degli utenti. Ha inoltre affermato che le preoccupazioni relative alla sicurezza dei beni in seguito all'attacco hacker di giugno potrebbero aver influenzato il comportamento degli utenti.
In molti casi, ha spiegato Nobitex, i clienti hanno trasferito i propri asset su portafogli personali anziché direttamente su exchange esteri. L'exchange ha affermato che questo approccio consente agli utenti di proteggere temporaneamente i propri investimenti, valutando al contempo i rischi e decidendo se ridepositare i fondi in un secondo momento.
Immagine in evidenza da OpenArt, grafico da TradingView.com