Martedì la senatrice statunitense Cynthia Lummis (R-WY) ha elogiato la repressione coordinata dell'amministrazione Trump nei confronti del Prince Group, un conglomerato con sede in Cambogia che, secondo le autorità statunitensi, gestiva frodi informatiche basate sul lavoro forzato e sul riciclaggio di proventi illeciti tramite bitcoin su scala senza precedenti.
Una vittoria per la riserva strategica di Bitcoin degli Stati Uniti?
I procuratori federali di Brooklyn hanno desecretato un atto d'accusa che accusava il presidente del Prince Group, Chen Zhi, di frode telematica e riciclaggio di denaro, mentre il Dipartimento di Giustizia ha presentato una denuncia civile per confisca di circa 127.271 BTC – circa 14-15 miliardi di dollari ai prezzi attuali – ora in custodia del governo statunitense. Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro ha designato il Prince Group come organizzazione criminale transnazionale e ha provveduto a separare il Gruppo Huione dal sistema finanziario statunitense.
"Un'altra vittoria del Presidente degli Stati Uniti e una vittoria per i diritti umani, l'integrità finanziaria e la leadership americana", ha scritto Lummis su X. In un thread che evidenziava l'entità della retata delle criptovalute, ha aggiunto: "Il sequestro di 127.000 bitcoin sottolinea due urgenti priorità per il Congresso: in primo luogo, approvare una chiara legislazione sulla struttura del mercato delle risorse digitali per garantire che le forze dell'ordine possano agire con decisione contro i malintenzionati, proteggendo al contempo l'innovazione… In secondo luogo, codificare le modalità di conservazione dei bitcoin sequestrati, la loro restituzione alle vittime e la loro salvaguardia per le generazioni future. Trasformare i proventi criminali in risorse che rafforzano la Riserva Strategica di Bitcoin degli Stati Uniti dimostra come una politica sana possa trasformare le malefatte in un valore nazionale duraturo".
Il caso di fondo è vasto. I pubblici ministeri affermano che Chen ha diretto la rete di complessi cambogiani del Prince Group, dove i lavoratori vittime di tratta – detenuti e abusati – erano costretti a gestire frodi online basate su investimenti e frodi sentimentali, sottraendo miliardi alle vittime statunitensi e globali. La documentazione depositata presso l'EDNY descrive la cache di bitcoin come proventi e strumenti delle truffe che Chen controllava in precedenza tramite portafogli non ospitati; definisce l'azione "la più grande azione di confisca nella storia del Dipartimento di Giustizia".
La notizia ha rimbalzato negli ambienti della cripto-forense. Arkham, che monitora i wallet collegati al governo, ha dichiarato: "Il governo degli Stati Uniti ha presentato oggi una richiesta di confisca di 127.271 $BTC… È stato ora confermato che questi Bitcoin sono sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Si tratta del più grande caso di confisca di tutti i tempi". Sebbene le società di analisi on-chain non determinino la proprietà legale, la loro conferma che gli asset siano stati trasferiti verso indirizzi controllati dagli Stati Uniti è in linea con le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia alla corte e con le sanzioni del Tesoro.
Il governo degli Stati Uniti è obbligato a vendere?
La domanda politica immediata per i mercati è se l'amministrazione venderà o manterrà questo bitcoin. In questo caso, la risposta è più vincolata dalla legge e dalle procedure che dalla politica. L' ordine esecutivo della Casa Bianca di Trump del 6 marzo 2025 (EO 14233) , "Istituzione della Riserva Strategica di Bitcoin e dello Stock di Asset Digitali degli Stati Uniti", ha creato un quadro normativo in base al quale la riserva è inizialmente capitalizzata con bitcoin "di proprietà del Dipartimento del Tesoro, che è stato infine confiscato nell'ambito di un procedimento penale o civile di confisca di beni o in adempimento di qualsiasi sanzione pecuniaria civile".
Ai sensi dell'EO 14233, i BTC governativi inseriti nella Riserva Strategica di Bitcoin "non devono essere venduti" tranne quando il Tesoro esercita la sua legittima autorità di amministrazione, quando un tribunale ordina la cessione o quando il Procuratore Generale o un altro responsabile dell'agenzia determina che i beni (o i proventi) debbano essere restituiti a vittime identificabili, utilizzati per operazioni di applicazione della legge, equamente condivisi con partner statali e locali o rilasciati per soddisfare requisiti statutari.
Pertanto, la sequenza legale è importante. I 127.271 BTC di martedì sono in custodia governativa in attesa dell'esito del procedimento di confisca civile. Solo dopo la confisca definitiva – tramite accordo o sentenza – i beni potranno essere alienati o assegnati secondo la gerarchia dell'Ordine Esecutivo, che mette al primo posto il risarcimento alla vittima.
Dal punto di vista politico, Lummis sta spingendo affinché il Congresso consolidi l'architettura politica da lei delineata su X: una legislazione sulla struttura del mercato che consenta azioni decisive contro la finanza illecita senza ostacolare l'innovazione, e statuti che "codifichino come i bitcoin sequestrati vengono conservati, restituiti alle vittime e tutelati per le generazioni future". Questo secondo elemento è la controparte legislativa del quadro amministrativo dell'EO 14233.
Per quanto riguarda la questione operativa del mercato – gli Stati Uniti sotto Trump venderanno questo BTC? – i segnali attuali indicano moderazione, non liquidazione immediata. Il Dipartimento di Giustizia ha confermato che il bitcoin è in custodia statunitense mentre il caso procede; l'ordinanza esecutiva presume un trattamento di riserva per i BTC definitivamente confiscati dopo le richieste delle vittime; e importanti esponenti repubblicani come Lummis stanno esplicitamente facendo pressioni affinché tale approccio sia integrato nella legge. Finché il tribunale non emetterà un ordine di confisca definitivo e non verrà affrontata la questione del risarcimento alle vittime, non ci sarà nulla da vendere. Se e quando questi ostacoli saranno superati, la norma, secondo il quadro del 2025, sarà quella di trattare i BTC come parte di una Riserva Strategica di Bitcoin piuttosto che metterli all'asta , a meno che il Congresso o un tribunale non dispongano diversamente.
Al momento della stampa, il Bitcoin veniva scambiato a 112.482 $.
