Gli Stati Uniti hanno accusato l'exchange di criptovalute KuCoin e i suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di aver orchestrato una cospirazione criminale multimiliardaria.
Questo atto d'accusa accusa le parti di operare senza licenza e di violare le leggi antiriciclaggio per consolidare lo status di KuCoin.
Il presunto complotto criminale multimiliardario di KuCoin
Secondo la dichiarazione ufficiale, KuCoin e i suoi fondatori non sono riusciti a stabilire un solido programma antiriciclaggio. L'exchange di criptovalute ha inoltre trascurato di verificare l'identità dei clienti e non ha presentato alcuna segnalazione di attività sospette.
Questa mancanza di protocollo ha presumibilmente posizionato KuCoin come canale di flussi finanziari illeciti. Questi includono denaro proveniente dai mercati della rete oscura e vari schemi di frode, per un totale di oltre 9 miliardi di dollari in transazioni sospette.
Inoltre, l’accusa descrive in dettaglio come KuCoin abbia sfruttato la sua significativa base di clienti negli Stati Uniti per diventare una potenza commerciale globale.
"Oggi abbiamo smascherato uno dei più grandi scambi di criptovalute a livello mondiale per quello che la nostra indagine ha scoperto che è veramente: una presunta cospirazione criminale multimiliardaria. KuCoin è cresciuto fino a servire oltre 30 milioni di clienti, nonostante la sua presunta incapacità di seguire le leggi necessarie per garantire la sicurezza e la stabilità dell'infrastruttura bancaria digitale del nostro mondo", ha affermato Darren McCormack, agente speciale incaricato dell'HSI.
Il disprezzo per le leggi statunitensi volte a combattere i crimini finanziari e la corruzione è alla base delle accuse contro KuCoin e i suoi dirigenti, che rimangono latitanti.
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Fondata nel settembre 2017, KuCoin ha rapidamente scalato le classifiche fino a diventare uno dei principali scambi di criptovalute , vantando miliardi di volumi di scambi giornalieri.
Nonostante il suo successo, l’accusa sostiene che l’azienda e i suoi fondatori hanno consapevolmente eluso le normative statunitensi. Nello specifico, quelli che richiedono la registrazione presso organismi di supervisione finanziaria come il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).
"Come affermato, non riuscendo ad attuare nemmeno le basilari politiche antiriciclaggio, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per il riciclaggio di denaro illecito, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari miliardi di fondi sospetti e criminali", ha affermato il procuratore americano Damian Williams.
Le accuse contro l'exchange e i suoi fondatori sono significative e segnano un passo decisivo da parte delle autorità statunitensi per reprimere le attività illecite all'interno del mercato delle criptovalute. Chun Gan e Ke Tang rischiano pesanti pene detentive se condannati, riflettendo la gravità dei loro presunti reati.
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Questo caso serve a ricordare agli altri scambi di criptovalute e alle istituzioni finanziarie l'imperativo dirispettare le leggi statunitensi . Sottolinea inoltre l'impegno del Paese nel garantire l'integrità dei suoi mercati finanziari contro gli abusi da parte di entità non regolamentate.
Il post Gli Stati Uniti accusano KuCoin e i suoi fondatori di "cospirazione criminale multimiliardaria" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .