La criptovaluta rimane un argomento scottante per la criminalità informatica, con i migliori investigatori finanziari delle CI Cybercrime Units che tracciano incessantemente attività illecite.
In un panorama in continua evoluzione, i criminali informatici utilizzano attacchi sofisticati per superare in astuzia la legge, con l’obiettivo di rubare e riciclare grandi quantità di criptovaluta.
La criminalità crittografica continua ad aumentare
Secondo un recente rapporto dell’IRS (Internal Revenue Service) degli Stati Uniti, CI ha dimostrato la sua abilità nel perseguire questi criminali. Ciò è dimostrato dalla risoluzione dell’hacking di Mt. Gox e dallo smantellamento dello scambio illecito di criptovaluta BTC-e.
L'indagine su BTC-e ha rivelato i proventi di varie intrusioni informatiche, incidenti di hacking, attacchi ransomware, furti di identità, casi di corruzione e circoli di distribuzione di narcotici.
Nel frattempo, man mano che le risorse digitali guadagnano terreno nell’economia tradizionale, è seguito un aumento delle indagini fiscali sulle risorse digitali.
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Tuttavia, queste indagini prendono di mira i redditi non dichiarati derivanti dalla mancata divulgazione delle plusvalenze derivanti dalle vendite di criptovalute.
Inoltre, i guadagni derivanti dall'estrazione mineraria e il reddito ricevuto sotto forma di criptovaluta come salari, affitti e vincite al gioco d'azzardo.
Gli investigatori del crimine restano vigili
Secondo il rapporto, CI ha osservato una tendenza crescente all’evasione dai pagamenti. È qui che i contribuenti nascondono deliberatamente la proprietà delle criptovalute per proteggere le loro partecipazioni.
Poiché le criptovalute si intrecciano con i sistemi finanziari tradizionali, si rileva che CI continuerà a rimanere vigile.
Inoltre, adattando le proprie strategie per combattere il sempre più intricato crimine crittografico impiegato dai criminali informatici.
Il panorama può essere impegnativo, ma la comprovata esperienza di CI nell'affrontare le complessità, evidente in casi emblematici come Mt. Gox e BTC-e, dimostra il suo impegno nel garantire la sicurezza e l'integrità dello spazio delle criptovalute.
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Il post Gli investigatori del crimine alle prese con un'ondata di operazioni crittografiche illecite è apparso per la prima volta su BeInCrypto .