Un recente rapporto dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), intitolato "The Coin Laundry", ha svelato prove di attività criminali condotte attraverso importanti exchange di criptovalute, volte a eludere il controllo normativo globale.
L' indagine sostiene che i riciclatori di denaro, legati al traffico di droga, ai centri di truffe del Sud-est asiatico e agli hacker nordcoreani, hanno sfruttato importanti borse valori per facilitare le loro operazioni illecite.
Operazioni di riciclaggio di denaro crittografico collegate al gruppo Huione
L'analisi dell'ICIJ evidenzia che, ancora nel luglio 2025, l'Huione Group, un'entità finanziaria cambogiana segnalata dalle autorità statunitensi come "principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro", trasferiva quotidianamente circa 1 milione di dollari in stablecoin USDT di Tether su conti presso Binance .
Questo flusso ammontava a oltre 408 milioni di dollari da Huione ai conti dei clienti Binance tra luglio 2024 e luglio 2025. In particolare, queste transazioni sarebbero avvenute mentre Huione era sotto la supervisione di due supervisori nominati dal tribunale, istituiti nell'ambito dell'accordo di patteggiamento tra Binance e le autorità di regolamentazione statunitensi nel novembre 2023.
Il rapporto prosegue rivelando che almeno 226 milioni di dollari sono stati trasferiti su conti presso OKX, un altro importante exchange di criptovalute, durante i cinque mesi successivi alla dichiarazione di colpevolezza di OKX a febbraio per aver gestito un servizio di trasferimento di denaro senza licenza .
Il rapporto dell'ICIJ esplora anche una rete di sportelli bancomat e servizi di corriere che operano in città come Hong Kong, Toronto, Londra e Istanbul, consentendo ai privati di convertire criptovalute in modo anonimo, al di fuori del controllo delle autorità finanziarie. Questi luoghi sono emersi come focolai di riciclaggio di denaro, in gran parte non regolamentati.
In un'indagine separata, l'ICIJ ha esaminato un presunto schema piramidale orchestrato da Vladimir Okhotnikov, accusato di essersi appropriato indebitamente di almeno 340 milioni di dollari dagli investitori tra il 2020 e il 2022 attraverso una piattaforma di investimento fraudolenta .
Vigilanza normativa insufficiente?
Il rapporto ha evidenziato che queste transazioni illecite spesso attraversano portafogli digitali anonimi e strumenti come gli "swapper", che consentono agli utenti di scambiare automaticamente criptovalute senza verifica dell'identità, complicando gli sforzi delle forze dell'ordine per rintracciare le attività illecite .
Una dozzina di ex dipendenti addetti alla conformità di importanti exchange, tra cui OKX e Binance, hanno riferito all'ICIJ di avere difficoltà a tenere il passo con "criminali sempre più sofisticati".
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo sono responsabili di garantire che le società di criptovalute rispettino le leggi antiriciclaggio . Tuttavia, il rapporto afferma che il panorama attuale è caratterizzato da "un'applicazione frammentata delle norme", con conseguente "insufficiente supervisione", secondo l'ICIJ.
Secondo i risultati dell'ICIJ, le autorità hanno imposto almeno 5,8 miliardi di dollari in multe e sanzioni agli exchange di criptovalute. Nel frattempo, le perdite subite da consumatori e aziende a causa di reati legati alle criptovalute sono in aumento.
Solo negli Stati Uniti, l'FBI stima che nel 2024 gli americani abbiano perso circa 9,3 miliardi di dollari a causa di crimini legati alle criptovalute, con un aumento del 67% rispetto all'anno precedente.
Immagine in evidenza da DALL-E, grafico da TradingView.com