Ruja Ignatova, notoriamente conosciuta come la "Criptoregina", è sfuggita alla cattura per cinque anni e le autorità non hanno ancora idea di dove si trovi la donna dietro il famigerato schema Ponzi di OneCoin.
La cittadina bulgara, che ora è inclusa nell'elenco dei primi 10 latitanti più ricercati del Federal Bureau of Investigation (FBI), è riuscita a trovare una via d'uscita dai tentativi congiunti di arresto da parte delle forze dell'ordine statunitensi ed europee nell'ottobre 2017.
Dopo cinque anni, il tribunale e il pubblico ministero tedeschi assegnati al caso attendono ancora la comparsa della Cryptoqueen che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata vista l'ultima volta fuggire in Grecia per cercare rifugio dagli sforzi a tutto campo per la sua cattura.
Ma proprio come altri individui come Do Kwon di Terra che sono stati coinvolti in presunte truffe legate alle criptovalute, Ignatova sembra fare tutte le carte in regola per rimanere nascosta e rimanere fuori dalla portata delle autorità.
Truffa di OneCoin di Cryptoqueen
Anche senza una blockchain funzionante da mostrare, la Cryptoqueen, in modo impressionante, è riuscita a convincere oltre 3 milioni di persone in più di 100 paesi a investire nelle sue società: OneCoin Ltd e OneLife Network Ltd.
Ignatova ha attirato queste persone con la criptovaluta OneCoin che secondo lei era minabile ed era più che abbondante nell'offerta (circa 120 miliardi). Li ha ulteriormente attirati con promesse come l'asset funziona come qualsiasi altra criptovaluta e può essere utilizzato come pagamento.
Si è scoperto che l'asset digitale non poteva essere scambiato attivamente e non poteva essere utilizzato per acquistare nulla. Quando i clienti si sono resi conto di aver investito in qualcosa che non avrebbe dato loro il valore dei loro soldi, era già troppo tardi.
Ruja Ignatova, Immagine: The Times
I rapporti affermano che la truffa Ponzi di Cryptoqueen è iniziata in Bulgaria nel 2014 e la quantità di denaro portata via illegalmente da Ignatova ha raggiunto oltre $ 4 miliardi.
L'FBI offre una ricompensa di $ 100.000 per le informazioni che portano al suo arresto.
Mentre Ignatova e il suo socio in affari hanno promesso che la loro criptovaluta Onecoin sarebbe stata un "Bitcoin Killer", non c'era né una blockchain né una criptovaluta locale dietro il loro schema piramidale.
Inizia il processo per lo schema Ponzi
Nel frattempo, nonostante l'assenza di Cryptoqueen, il processo per la massiccia truffa da lei perpetrata è iniziato tramite un'udienza in un tribunale tedesco il 18 ottobre.
Tre dei co-imputati di Ignatova sono comparsi in tribunale per affrontare accuse che includono riciclaggio di denaro, frode e altri reati bancari.
Uno di loro era un ex consulente legale della Cryptoqueen che avrebbe facilitato il trasferimento di 19,7 milioni di dollari alle Isole Cayman. Il denaro sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di due appartamenti a Londra.
Gli altri due sono coniugi che hanno gestito illegalmente per un anno i fondi dei clienti OneCoin per 320 milioni di euro.
Mentre veniva letta l'accusa per l'imputato, il pubblico ministero tedesco incaricato di esaminare il caso ha definito OneCoin "una truffa".
"In realtà, il valore in continua crescita (di OneCoin) era un falso e il processo di mining è stato simulato solo dal software", hanno affermato i pubblici ministeri , come citato in un rapporto di Bloomberg News, mercoledì.
Il quotidiano britannico The Times descrive l'operazione "una delle più grandi frodi della storia".
Capitalizzazione di mercato totale di Crypto a $ 879 miliardi sul grafico giornaliero | Immagine in primo piano dalla BBC, Grafico: TradingView.com