Con una mossa sincronizzata volta a distruggere l’infrastruttura finanziaria che sostiene Hamas, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno intrapreso un’azione decisiva imponendo sanzioni a Gaza Now, una piattaforma mediatica basata su Internet presumibilmente coinvolta nel finanziamento del gruppo militante.
Il punto focale di queste sanzioni è rivolto a Mustafa Ayash, la mente dietro Gaza Now, insieme a vari individui ed entità collegate agli sforzi di raccolta fondi dell’organizzazione.
La decisione di attuare queste misure è nata da un'ampia indagine sulle iniziative di raccolta fondi di Gaza Now in seguito all'assalto in Israele il 7 ottobre.
Criptovaluta nel finanziamento del terrorismo
In seguito all'incidente del 7 ottobre, l'indagine è stata avviata quando Gaza Now ha abbracciato i contributi in criptovaluta.
L'utilizzo di risorse digitali nel finanziamento del terrorismo è stato messo sotto esame quando Elliptic, una società di analisi blockchain, ha scoperto una donazione del valore di 21.000 dollari, che dimostrava il coinvolgimento delle criptovalute in tali attività.
Il sito di media e raccolta fondi "Gaza Now" ti dice qualcosa?
A sostenerlo sono numerose celebrità e leader mondiali.
Beh, indovina un po'? Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lo ha appena sanzionato per aver fornito sostegno materiale ad Hamas! pic.twitter.com/UGNYNtZgA1
– StopAntisemitism (@StopAntisemites) 27 marzo 2024
Per affrontare le sfide poste dall’uso limitato delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo, vi è un crescente riconoscimento a favore di una rivalutazione delle strategie e degli strumenti nella lotta al finanziamento del terrorismo.
Le autorità e gli organismi di regolamentazione devono migliorare le capacità di monitoraggio e stabilire meccanismi di regolamentazione più efficaci all’interno dello spazio delle valute digitali.
La preferenza per criptovalute specifiche, come Tether sulla blockchain di TRON, è guidata da attributi come le basse commissioni di transazione e l’anonimato percepito, evidenziando le complessità affrontate nella lotta al finanziamento del terrorismo nell’era digitale.
Le sanzioni imposte da Stati Uniti e Regno Unito fanno parte di un approccio internazionale più ampio per contrastare il finanziamento del terrorismo. I dipartimenti del Tesoro di entrambi i paesi sottolineano l’importanza della collaborazione globale nell’affrontare questi problemi.
Oltre alle sanzioni, il Regno Unito ha attuato un congelamento globale dei beni di individui ed entità associati a Gaza Now per rafforzare il principio secondo cui il sistema finanziario non dovrebbe essere sfruttato per attività terroristiche.
Le sanzioni imposte a Gaza Now e ai suoi affiliati dimostrano una ferma posizione contro le entità coinvolte nel finanziamento del terrorismo. Gli Stati Uniti e il Regno Unito mirano a smantellare le reti finanziarie che sostengono Hamas attraverso queste misure, indebolendo così le loro operazioni e capacità. Le sanzioni servono come chiaro messaggio che qualsiasi tentativo di sfruttare il sistema finanziario per attività illecite andrà incontro a gravi conseguenze.
Nel contrastare il finanziamento del terrorismo nell’era digitale, emergono sfide specifiche, tra cui l’anonimato delle criptovalute, la mancanza di quadri normativi, la proliferazione degli scambi di criptovaluta, l’uso di criptovalute incentrate sulla privacy, sofisticate tecniche di riciclaggio di denaro e la necessità di collaborazione e condivisione delle informazioni.
I gruppi di Gaza raccolgono oltre 130 milioni di dollari in criptovalute dal 2021
Almeno dal 2019, Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ) hanno compiuto uno sforzo per raccogliere fondi attraverso le criptovalute nel tentativo di ottenere fondi al di fuori dei mezzi di trasferimento finanziario più popolari. Le restrizioni all'accesso al sistema bancario internazionale derivano dalla designazione dei gruppi come organizzazioni terroristiche in Israele, negli Stati Uniti e in altri paesi occidentali.
Secondo le stime, dal 2021, le organizzazioni terroristiche a Gaza hanno raccolto oltre 130 milioni di dollari in criptovalute, di cui 41 milioni di dollari provenienti da Hamas e 93 milioni di dollari dalla Jihad islamica palestinese.
Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha rivelato che l'Iran fornisce la maggior parte del denaro internazionale ai gruppi terroristici che operano a Gaza. Il paese ha finanziato il PIJ con decine di milioni di dollari all'anno e Hamas con circa 100 milioni di dollari all'anno.
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