Secondo quanto riferito, le autorità indiane sono ora pronte a indagare su 400 trader di Binance per evasione fiscale sulle criptovalute. Questo sviluppo arriva dopo il rientro di Binance nel mercato asiatico, durante il quale si è registrata come "entità segnalante".
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Il Dipartimento delle imposte indiano prende di mira l'evasione tra i ricchi trader di Binance
Secondo un recente rapporto del media locale The Economic Times, l'Ufficio delle imposte sul reddito del Central Board of Direct Taxes (CBDT) in India ha ricevuto l'ordine di indagare su 400 individui ad alto reddito per aver nascosto le loro transazioni in criptovalute sull'exchange Binance.
Questi trader sono sospettati di aver evaso le tasse sui profitti generati dalle criptovalute tra il 2022-23 e il 2024-25, rifiutandosi inoltre di rivelare i propri investimenti in vari wallet di exchange all'estero. In India, è prevista un'imposta dell'1% su ogni vendita di criptovalute, seguita da un'imposta totale che va dal 33% al 38% su ogni profitto, oltre a commissioni del 4% che potrebbero portare l'aliquota fiscale effettiva a circa il 42,7%.
I trader più facoltosi in India si sono a lungo affidati a exchange esteri come Binance per eludere il rigido regime fiscale sulle criptovalute del Paese, una strategia che si è ora rivelata controproducente a seguito delle recenti misure di controllo. Secondo The Economic Times, molte di queste transazioni sono state facilitate tramite il trasferimento di USDT, una stablecoin, su conti Binance o tramite canali bancari tradizionali nell'ambito del Liberalized Remittance Scheme della Reserve Bank of India.
Binance è stato bandito in India nel 2023 dopo che la Financial Intelligence Unit (FIU) del Paese ha segnalato che l'exchange non aveva rispettato le normative antiriciclaggio (AML). Tuttavia, nell'agosto 2024, Binance ha risolto il problema soddisfacendo tutti i requisiti normativi, pagando una multa di 2 milioni di dollari e registrandosi come entità segnalante presso la FIU. Questo accordo ha permesso all'exchange di condividere le informazioni degli utenti con le autorità indiane, una mossa che ha ora aperto la strada all'indagine fiscale in corso.
Oltre a valutare i profitti delle transazioni, l'ITD valuterà anche l'attività di trading peer-to-peer sull'exchange Binance. Secondo i dati di Statista , il mercato delle criptovalute in India rimane vivace, con proiezioni di un fatturato di 9,7 miliardi di dollari nel 2025.
Sebbene la nazione asiatica possa essere favorevole alle criptovalute, in quanto gli asset digitali sono considerati investimenti riconosciuti, vi è anche molta cautela normativa per tutelare gli interessi dei consumatori. Ad esempio, la Borsa di Bombay ha recentemente respinto la quotazione in borsa di una società a causa delle intenzioni di investimento in criptovalute con capitale raccolto.
Panoramica del mercato delle criptovalute
Al momento della stesura di questo articolo, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è pari a 3,68 trilioni di dollari, con una leggera ripresa dell'1,67% nell'ultimo giorno. Nel frattempo, il volume totale giornaliero degli scambi è aumentato del 32,40%, attestandosi a 400,72 miliardi di dollari.
