Le autorità statunitensi e britanniche hanno intensificato la repressione nei confronti delle entità legate al finanziamento del terrorismo tramite criptovalute dopo gli attacchi del 7 ottobre contro Israele.
Pertanto, all'inizio di questa settimana, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti e l'Office of Foreign Sanctions Implementation (OFSI) del Regno Unito hanno imposto nuove sanzioni a due individui e tre entità per il loro presunto coinvolgimento nella raccolta di fondi per l'entità politica islamica sunnita palestinese. , Hamas.
Le entità pro-Hamas rischiano sanzioni
Le entità sanzionate includono Gaza Now, un social media con sede a Gaza, e due aziende con sede a Londra, Al-Qureshi Executives e Aakhirah Limited. Nel mirino sono stati presi di mira anche Mustafa Ayash, fondatore di Gaza Now, e Aozma Sultana, direttrice delle imprese londinesi. Si è scoperto che avevano promosso contenuti pro-Hamas e facilitato gli sforzi di raccolta fondi per l'organizzazione.
Sebbene Gaza Now abbia promosso da tempo campagne di donazione di criptovalute, alcuni degli indirizzi evidenziati nelle designazioni delle sanzioni hanno iniziato a ricevere fondi nel 2021, secondo gli ultimi risultati di Chainalysis.
Tuttavia, Gaza Now ha intensificato questi sforzi dopo il 7 ottobre, cambiando spesso indirizzo a seguito del maggiore controllo seguito agli attacchi e alla conseguente crescita dei follower del canale. Gaza Now pubblicava regolarmente e poi cancellava post che chiedevano donazioni e passava tra diverse criptovalute come parte di questi sforzi.
È noto che Gaza Now ha dichiarato apertamente sostegno a Hamas e conduce campagne di donazione di criptovalute da un bel po' di tempo, con alcuni indirizzi segnalati per ricevere fondi dal 2021, secondo Chainalysis.
Tuttavia, la società di intelligence blockchain ha scoperto che il canale multimediale online pro-Hamas ha cambiato spesso gli indirizzi delle donazioni, pubblicando ed eliminando richieste di donazioni e persino passando da una criptovaluta all'altra in seguito alla maggiore attenzione dopo gli attacchi del 7 ottobre.
Ulteriori rivelazioni
Chainalysis ha anche scoperto che tutti gli afflussi provenivano principalmente dai principali scambi di criptovalute. Gli indirizzi segnalati hanno ricevuto denaro da tre portafogli precedentemente sequestrati dalla National Bulk Cash Smuggling and Counterfeit Task Force (NBCTF), nonché da un exchange iraniano in Iran e da un'azienda di servizi monetari (MSB) a Gaza.
L'azienda ha inoltre scoperto che i portafogli personali di Gaza Now hanno ricevuto poco più di 40.000 dollari in vari asset crittografici.
Anche gli scambi istantanei, i crypto tumbler e i contratti intelligenti hanno facilitato questi trasferimenti di fondi, indicando i tentativi dei donatori di nascondere la propria attività.
Si è scoperto che le transazioni in entrata di Gaza Now erano di vari importi, la maggior parte inferiori ai 10.000 dollari. Chainalysis ha ipotizzato che i trasferimenti più grandi potrebbero essere stati movimenti interni di fondi da parte dell’entità o dei suoi associati piuttosto che donazioni.
Il post Gaza Now e le imprese con sede a Londra prese di mira dalla repressione del terrorismo crittografico tra Stati Uniti e Regno Unito è apparso per la prima volta su CryptoPotato .