Garden ha appena annunciato di aver gestito oltre 2 miliardi di dollari in token, ma alcuni noti investigatori hanno denunciato il riciclaggio di denaro. ZachXBT ha affermato che un ulteriore 25% del suo volume totale proveniva da criminali.
Anche altri investigatori hanno sostenuto che la piattaforma sia utilizzata da hacker nordcoreani, ma molte informazioni rimangono poco chiare. Tuttavia, senza una vera indagine penale, questi organismi di controllo della comunità potrebbero non avere il potere di fermare i malintenzionati.
Garden è un'operazione di riciclaggio di denaro?
Garden, una giovane app di bridging di Bitcoin, ha recentemente raggiunto un traguardo impressionante: la piattaforma ha trasferito con successo oltre 2 miliardi di dollari in scambi di token.
Il suo fondatore, Jaz Gurati, ha celebrato il traguardo, ma all'improvviso ha incontrato delle resistenze. ZachXBT, un importante investigatore di criptovalute , ha accusato Garden di riciclaggio di denaro con aspra violenza:
L'investigatore ha poi chiarito queste osservazioni ostili. Ad esempio, ha disapprovato l' azione penale contro Tornado Cash perché il crypto-tumbler era effettivamente decentralizzato. Anche THORChain, nonostante i suoi problemi , ha un'app organica di base , con molti clienti che la utilizzano in buona fede.
Garden, al contrario, è più centralizzato e ha recentemente aumentato il limite di swap a 10 BTC. Questo lo ha reso più appetibile per i criminali, che avrebbero iniziato a usarlo per riciclare oltre 1 milione di dollari alla volta.
ZachXBT ha affermato che Garden ha ricavato milioni di profitti da questo riciclaggio di denaro, rifiutandosi di restituire i fondi o di riconoscere il problema.
Connessioni con la RPDC e debolezza del White Hat
Certo, ZachXBT ha avuto precedenti controversie con alcune delle precedenti iniziative imprenditoriali di Gurati, quindi potrebbe non essere completamente neutrale.
Tuttavia, Tayvano ha ribadito le sue preoccupazioni, spingendosi oltre. Nello specifico, ha affermato che hacker con sede nella RPDC stavano riciclando denaro tramite Garden:
Ha avuto una breve discussione con Gurati, mandandolo a quel paese dopo aver affermato che Garden non prende sul serio la sicurezza degli utenti o la conformità. Non ha fornito prove specifiche, ma ha affermato che l'azienda è certamente a conoscenza di eventuali discrepanze relative alla RPDC.
Tuttavia, c'è un risvolto scomodo in questi procedimenti. Anche se gli investigatori avessero ragione e il Garden guadagnasse milioni di dollari dal riciclaggio di denaro legato alla RPDC, cosa cambierebbe?
Nell'attuale ondata di crimini legati alle criptovalute, gli investigatori della comunità white-hat hanno un potere ridotto di fermare i reati veri e propri.
ZachXBT sperava che "un governo" avrebbe imprigionato il team di Garden, ma non è chiaro chi potrebbe farsi avanti. Gli Stati Uniti stanno riducendo drasticamente i controlli sulle criptovalute e le agenzie di polizia internazionali possono impiegare anni per indagare sulle operazioni illegali.
In altre parole, la reazione negativa della comunità potrebbe non avere importanza. Se il Garden trae davvero profitto dal riciclaggio di denaro, il sostegno della base potrebbe essere irrilevante per i suoi profitti.
L'articolo Garden Bridges raccoglie 2 miliardi di dollari, ma gli investigatori sostengono che si tratti di riciclaggio di denaro da parte della Corea del Nord è apparso per la prima volta su BeInCrypto .