Le risorse crittografiche hanno trovato casi d'uso in diversi settori, aumentando la loro adozione di massa a livello globale. Dai pagamenti delle rimesse alle transazioni transfrontaliere, le risorse digitali hanno assicurato pagamenti flessibili per coloro che le hanno abbracciate.
Tuttavia, in mezzo alla crescente adozione globale, il personale di sicurezza ha scoperto che criminali e organizzazioni terroristiche stanno usando le criptovalute per facilitare il finanziamento delle loro attività.
In un nuovo rapporto , Svetlana Martynova, coordinatrice del team delle Nazioni Unite per la lotta al finanziamento del terrorismo, ha commentato la questione dell'utilizzo delle risorse digitali per finanziare i crimini. Il funzionario ha affermato che i gruppi terroristici esclusi dal sistema finanziario formale hanno fatto ricorso all'utilizzo di risorse digitali per finanziare le loro attività criminali.
Martynova ha commentato durante un discorso in una riunione speciale del Comitato antiterrorismo (CTC) delle Nazioni Unite a Nuova Delhi e Mumbai. L'ordine del giorno della riunione era incentrato sulla lotta all'uso delle nuove tecnologie per le attività terroristiche.
I danni causati dalle tecnologie emergenti vanno oltre il terrorismo: Sez Gen
Secondo Martynova, sebbene contanti e hawala siano metodi predominanti per il finanziamento del terrorismo, i terroristi si sono adattati ai cambiamenti del loro ambiente. I terroristi trovano il modo di adattarsi all'evolversi delle tecnologie. Ha notato che le nuove tecnologie includono le criptovalute, di cui si abusa costantemente.
Inoltre, anche il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha commentato la questione. Ha affermato che, sebbene le nuove tecnologie abbiano un potenziale impareggiabile per migliorare la vita umana, i loro svantaggi vanno oltre il finanziamento del terrorismo.
Secondo Guterres, terroristi e criminali stanno abusando delle nuove tecnologie per diffondere disinformazione, eseguire attacchi, mobilitare risorse e fomentare discordia.
Le Nazioni Unite stabiliscono standard globali per combattere i crimini crittografici
Tuttavia, l'ONU ha delle strategie con cui intende affrontare questo problema. Martynova ha affermato che la sfida principale dell'organizzazione è l'integrazione degli stati-nazione nei suoi regolamenti. Secondo lei, hanno stabilito chiari standard globali dalla Financial Action Task Force (GAFI) e dalle risoluzioni dell'UNSC.
Martynova ha aggiunto che solo pochi paesi hanno dato il via a una regolamentazione per tenere alla larga gli attori stranieri malintenzionati. Inoltre, un minor numero di paesi sta applicando la legge con successo.
Tuttavia, lo stato sta cercando di combattere il riciclaggio di denaro e i crimini informatici legati al digitale. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è un esempio notevole, che sanziona il mixer di criptovalute Tornado Cash per riciclaggio di denaro e criminalità informatica.
Recentemente alcune società di analisi basate su blockchain come Chainalysis ed Elliptic hanno iniziato a rintracciare le attività dei criminali informatici e a segnalare le stesse ai governi. Ciò, in qualche modo, ha contribuito a dissipare l'idea che la criptovaluta sia un paradiso per i criminali.
Nel giugno 2022, Chainalysis ha lanciato un team per monitorare il furto di criptovalute e le truffe chiamato Crypto Incident Response Services. Il direttore senior delle indagini e dei programmi speciali di Chainalysis, Erin Plante, ha commentato lo sviluppo.
Ha affermato che i servizi di risposta agli incidenti crittografici devono fornire un aiuto specializzato alle forze dell'ordine durante la repressione di complessi casi di crittografia.
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