Funzionari dell'intelligence iraniana avrebbero rubato risorse digitali fingendo di indagare su un caso di corruzione. Secondo il quotidiano locale Iran International, gli alti ufficiali dell'organizzazione di intelligence della Guardia rivoluzionaria del paese hanno rubato circa 21 milioni di dollari in risorse digitali mentre indagavano su un caso di corruzione.
Secondo il rapporto , l'agenzia stava indagando sul CEO di Cryptoland, Sina Estavi, il cui scambio di criptovalute è stato chiuso nel maggio 2021 dopo essere stato arrestato dalle autorità. Al momento del suo arresto non è stata presentata alcuna denuncia ufficiale. Tuttavia, una volta diffusa la notizia del suo arresto, migliaia di clienti offesi hanno presentato denunce contro di lui e la sua piattaforma.
Dopo il suo arresto, un altro quotidiano locale, Mizan News, ha riferito che circa 51.000 querelanti hanno presentato diversi gradi di denuncia contro l'amministratore delegato. Il token BRG, sviluppato da Estavi e dalla sua piattaforma, è crollato dopo il suo arresto. I registri blockchain hanno anche mostrato che un giorno dopo il suo arresto, sei miliardi di token BRG sono stati spostati dal suo portafoglio prima che la notizia del suo arresto arrivasse al grande pubblico.
L'agenzia di intelligence iraniana accusata di furto di criptovalute
Secondo i rapporti, i token spostati sono stati poi venduti dai funzionari dell’IRGC, guadagnando decine di milioni di dollari, che hanno tenuto per sé. Un esperto nominato dalla corte ha identificato due figure chiave nell'operazione, Mehdi Hajipour e Mehdi Badi, entrambi interrogatori senior nel ramo economico dell'IRGC. L'esperto ha rivelato che un portafoglio sotto il controllo di Hajipour ha venduto token BRG per un valore di circa 21 milioni di dollari.
Nel marzo 2022, gli agenti del controspionaggio iraniano dell'IRGC hanno arrestato Hajipour durante un'operazione sotto copertura. È stato sorpreso ad accettare $ 10.000 da Estavi, che aveva indotto a credere che stesse riacquistando i gettoni rubati da una terza parte. Sconosciuta a Estavi, la terza parte era un'identità falsa creata da Hajipour.
Secondo i documenti del tribunale, prima del furto, i beni di Hajipour valevano circa 10 miliardi di rial (40.000 dollari). Quattro mesi dopo il furto, la sua fortuna aveva raggiunto i 600 miliardi di rial, che aveva speso in beni immobili, oro e veicoli di lusso.
Secondo i documenti del tribunale, dopo essere stato arrestato, Hajipour è stato detenuto nel reparto 66, una prigione utilizzata per detenere il personale dell'IRGC. I documenti mostravano anche che aveva una rete di interrogatori senior dell'organizzazione di intelligence iraniana dell'IRGC che lavorava al suo fianco.
Nel frattempo, il secondo sospettato nel caso, Mehdi Badi, era un interrogatore esperto che operava sotto lo pseudonimo di Dr. Ebadi. Il suo nome è apparso in molti casi legati alle indagini sulla corruzione presso il dipartimento economico dell'IRGC.
Gli atti del tribunale svelano altri sospettati
Secondo i documenti del tribunale, anche altri due interrogatori dell'organizzazione di intelligence dell'IRGC, Majid Jahan Parto e Majid Tabatabaei, sono stati nominati membri della rete. Il documento elencava anche altri quattro complici che fornivano aiuto alla banda di interrogatori, di solito aiutandoli con la falsificazione di documenti. Il destino delle persone è ancora in bilico, con il ricorso di Hajipour respinto dal tribunale nel settembre 2022.
Tuttavia, Sina Estavi è stata condannata a 15 anni di carcere e il tribunale ha ordinato di restituire i fondi sottratti. Inizialmente era fuggito dal Paese dopo aver subito pressioni da parte del gruppo di investigatori, che avevano rubato i fondi denunciati dalle vittime. Tre mesi dopo l'arresto di Hajipour, l'IRGC ha licenziato Hossein Taeb dalla sua posizione di capo dell'organizzazione di intelligence. Da allora è stato sostituito da Mohammad Kazemi.
La metà delle vittime ha ricevuto i propri fondi, che ammontavano a circa 14 milioni di dollari pagati dal conto di Estavi mentre era in prigione. Nel frattempo, circa altri 25.000 sono ancora in debito senza alcun segno di rimborso nelle vicinanze. La maggior parte dei fondi rimanenti destinati a pagare i creditori provengono dai gettoni rubati, che devono ancora essere restituiti dal gruppo di interrogatori che li ha venduti a scopo di lucro.
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