I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si sono divisi nel loro approccio a un'indagine penale di lunga data su Binance.
Secondo quanto riferito , il Dipartimento di Giustizia ha indagato sul più grande scambio di criptovalute al mondo dal 2018. Secondo fonti di Reuters , i pubblici ministeri hanno indagato su Binance per trasmissione di denaro senza licenza, cospirazione per riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni penali.
Sebbene le autorità non abbiano preso una decisione definitiva in merito alla presentazione delle accuse, alcuni tra i pubblici ministeri ritengono che i tempi siano maturi. Ritengono di aver raccolto prove sufficienti per muoversi con forza contro lo scambio, comprese le accuse penali contro l'amministratore delegato Changpeng Zhao. Tuttavia, altri pubblici ministeri non sono convinti, ritenendo necessario più tempo per esaminare ulteriori prove.
Binance indagato
L'opinione è diventata divisa tra i pubblici ministeri dei tre uffici del Dipartimento di Giustizia che lavorano congiuntamente sul caso. Si tratta della sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni, nota come MLARS, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington a Seattle e il team nazionale per l'applicazione delle criptovalute.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Seattle ha avviato le indagini nel 2018 dopo aver riscontrato una serie di incidenti su Binance. Fonti hanno affermato di aver assistito a diversi casi di criminali che utilizzano Binance per trasferire fondi illeciti. Una volta avviato, anche MLARS si è unito formalmente alle indagini, insieme agli agenti della divisione Investigazioni criminali dell'IRS.
Questi pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia hanno proceduto a richiedere registrazioni interne a Binance, non solo per quanto riguarda i controlli antiriciclaggio, ma anche per le comunicazioni interne. Le fonti hanno rivelato che queste richieste hanno successivamente influenzato lo stile di gestione di Zhao.
L'amministratore delegato da allora in poi ha tenuto il personale a rigorosi standard di segretezza, istruendoli a utilizzare servizi di messaggistica crittografati anziché e-mail. Zhao è stato anche costretto a reclutare esperti in conformità alle normative, come funzionari della divisione investigativa criminale dell'Internal Revenue Service.
Perseguire le accuse
Nel frattempo, il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) è stato istituito nell'ottobre 2021, per concentrarsi sugli "usi criminali di criptovaluta". Sotto Eun Young Choi, che il Dipartimento di Giustizia ha nominato primo direttore dell'NCET, il team si è unito alle indagini. Gli agenti NCET hanno partecipato raccogliendo prove dagli ex associati di Binance.
Con il contributo aggiuntivo di un'agenzia governativa supplementare, gli investigatori sembrano essere giunti al culmine. Secondo fonti di Reuters , l'NCET e i pubblici ministeri dell'ufficio di Seattle ritengono di avere prove sufficienti per sporgere denuncia contro Binance e i suoi dirigenti.
D'altra parte, MLARS rimane riluttante a procedere troppo rapidamente con le indagini. L'ufficio è noto in tutto il Dipartimento di Giustizia per la sua grande cura nelle sue deliberazioni. Tuttavia, il DOJ ha recentemente nominato un nuovo capo della MLARS per la frode, un ufficio noto per perseguire i casi in modo più aggressivo.
Il post Justice Officials Divided Over Binance Money Laundering Case è apparso per la prima volta su BeInCrypto .