In un recente discorso al Congresso, il vice segretario al Tesoro americano Wally Adeyemo ha espresso preoccupazioni urgenti. Ha sottolineato il rischio di un maggiore utilizzo delle criptovalute da parte di organizzazioni terroristiche e nazioni ostili.
Parlando alla commissione del Senato per le banche, l’edilizia abitativa e gli affari urbani, Adeyemo ha sostenuto un’azione legislativa.
Il Tesoro degli Stati Uniti cerca ulteriori poteri contro le transazioni crittografiche illecite
Adeyemo ha sottolineato la necessità di contrastare l'uso improprio delle criptovalute da parte di gruppi come Al Qaeda e Hamas, nonché di paesi come Russia e Corea del Nord.
“Dobbiamo costruire un regime di controllo in grado di prevenire questa attività poiché sempre più terroristi, criminali transnazionali e stati canaglia si rivolgono alle risorse digitali. Ecco perché abbiamo inviato al Comitato proposte per rafforzare le autorità finanziarie antiterrorismo", ha scritto Adeyemo.
Tuttavia, una prospettiva contrastante è stata presentata in precedenza da Brian Nelson, sottosegretario al terrorismo e all’intelligence finanziaria. Nelson ha affermato che la portata del ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo potrebbe essere sovrastimata .
Questa dichiarazione fa seguito a un incidente in cui i rapporti iniziali del Wall Street Journal, basati sulle analisi di Elliptic, hanno interpretato erroneamente i dati, suggerendo grandi transazioni crittografiche legate a Hamas. Successivamente, Elliptic ha chiarito che Hamas aveva ricevuto solo 21.000 dollari in criptovalute , molto meno di quanto riportato.
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Nonostante i dati corretti, oltre 100 legislatori hanno perseguito rigide normative sulla criptovaluta. Hanno agito sulle cifre iniziali gonfiate. Di conseguenza, questa spinta legislativa, ancorata a preoccupazioni di sicurezza nazionale, ha dovuto affrontare l’opposizione per aver potenzialmente soffocato l’innovazione ed espatriato l’industria delle criptovalute.
Il rappresentante Tom Emmer ha criticato il processo legislativo affrettato. Ha sottolineato l’importanza di dati accurati nei dibattiti sulla regolamentazione finanziaria.
Tuttavia, la testimonianza di Adeyemo fa luce anche sulle sofisticate tattiche di stati canaglia come la Corea del Nord. Questi stati accumulano entrate illecite attraverso le criptovalute attraverso complesse rapine informatiche. Le Nazioni Unite hanno rivelato che gli attacchi informatici legati alle criptovalute della Corea del Nord hanno raccolto circa 3 miliardi di dollari.
Questa somma alimenta in modo significativo i suoi programmi di armamento, costituendo una parte importante delle sue entrate in valuta estera.
Inoltre, la discussione ha riguardato l’abile utilizzo delle criptovalute da parte della Russia per eludere le sanzioni finanziarie. La Russia presumibilmente impiega stablecoin come l’USDT di Tether per finanziare operazioni militari , inclusa l’acquisizione clandestina di componenti hardware militari cruciali.
Adeyemo ha chiesto un ulteriore sostegno legislativo per consentire al Tesoro di combattere in modo efficace l'uso improprio della valuta digitale da parte di attori malintenzionati. Ha sostenuto una regolamentazione globale mirata agli scambi di criptovalute e ai servizi monetari stranieri.
Inoltre, ha sottolineato la necessità di colmare le lacune delle leggi esistenti. Queste lacune sono emerse quando i fornitori di portafogli di asset virtuali e gli scambi di criptovaluta si sono evoluti dopo l’istituzione delle normative attuali.
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Facendo eco alle preoccupazioni del Tesoro, Coinbase Global e Circle Internet Financial hanno espresso la necessità di chiarezza normativa. Hanno evidenziato lo svantaggio competitivo che le aziende statunitensi devono affrontare a causa dell’attuale incertezza normativa.
Il post Sostenitori ufficiali del Tesoro degli Stati Uniti per leggi rigorose per frenare l'uso delle criptovalute da parte dei terroristi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .