Il contagio di FTX continua ad espandersi, con notizie che emergono sui suoi legami con il sistema di pagamento partner di Omipay in Cina. Omipay è un elaboratore di pagamenti australiano che si concentra sull'offerta di pagamenti da e verso la Cina. È stato recentemente riferito che la società associata della società, Monix, ha offerto ai clienti FTX un modo per depositare dollari australiani sui loro conti prima della caduta di FTX, che è attualmente indagata per attività fraudolente.
Omipay lavora anche con rappresentanti autorizzati come Bano che forniscono altri servizi di pagamento e gestisce la piattaforma di pagamento Monix/Monixfin. Protos ha riferito in precedenza che l'exchange di criptovalute ha utilizzato Monix per accedere ai servizi bancari in Australia.
Che cos'è Monix/Omipay
Omipay è un elaboratore di pagamenti molto rinomato in Cina, che svolge il ruolo di principale partner di trasferimento internazionale di WeChat Pay. Si vantano che il loro sistema di elaborazione delle transazioni è molto più semplice di quello dei loro avversari.
Monix ha consentito agli utenti FTX di depositare rapidamente dollari australiani, portando Global Remit a fornire un feedback eccellente sulla loro piattaforma; evidenziando la capacità di Monix di ottenere rapidamente l'accesso alle infrastrutture bancarie locali in molte nazioni. La testimonianza loda il fatto che i loro "conti bancari in buona fede in tutto il mondo hanno aumentato la fedeltà dei clienti".
Aziende collegate a FTX sotto il microscopio
Le autorità di regolamentazione hanno ora rivolto la loro attenzione ad altre società legate allo scambio dopo aver sentito dell'associazione tra FTX e Monix. Cuscal, una banca australiana, è stata riconosciuta come uno degli alleati bancari di FTX nella sua documentazione di insolvenza.
Nel corso degli anni, Cuscal è stata coinvolta in varie controversie, che vanno dal suo coinvolgimento con i terminali esercenti Wirecard e le carte prepagate di marca ad altre questioni. Wirecard svolgeva gli stessi compiti che Omipay svolge attualmente, essendo entrambi delegati per le rimesse internazionali di Tencent per WeChat Pay.
Le presunte connessioni tra FTX, Omipay e Cuscal sono oggetto di indagini approfondite da parte delle autorità di regolamentazione al fine di determinare con esattezza l'ammontare dei fondi di cui sono responsabili. Ciò può aiutare a far luce sulle circostanze reali della caduta di FTX e su come esattamente questi processori di pagamento siano stati coinvolti nell'intera debacle.
Vale la pena notare che nel frattempo le autorità di Singapore hanno avviato un'indagine su FTX. Inoltre, tutti gli altri servizi associati allo scambio sono sulla lista di controllo delle autorità di regolamentazione, che stanno monitorando attentamente le loro attività. FTX non ha ancora rilasciato una dichiarazione in merito a nessuna di queste accuse e indagini.