FTX ha intentato azioni legali contro diversi individui ed entità nel tentativo di recuperare alcuni fondi per i suoi creditori. Il deposito arriva appena un mese dopo che il suo piano di riorganizzazione è stato approvato da un giudice. Alcune delle entità coinvolte nella causa includono il CEO di Skybridge Capital Anthony Scaramucci, lo sviluppatore di giochi Storybook Brawl e alcuni altri.
La causa è un tentativo di FTX di recuperare parte dei fondi spesi dal suo precedente CEO Sam Bankman-Fried su alcune di queste entità. L'azienda ha affermato che nel periodo in cui ha effettuato i pagamenti la società era già insolvente. La parte avversa sostiene che gli investimenti in alcuni casi erano inutili e non pari al valore guadagnato.
FTX fa causa a Anthony Scaramucci e Skybridge Capital
FTX sta trascinando Anthony Scaramucci e la sua società, Skybridge Capital, in tribunale per una serie di investimenti del valore di 100 milioni di dollari effettuati da SBF. L'ex amministratore delegato ha investito in diverse proprietà di proprietà di Skybridge, compresi i fondi della società. Ha anche sponsorizzato la conferenza SALT di Scaramucci. Nel documento si rileva che Scaramucci lo identificava come qualcuno con la capacità di spendere tanto senza fare domande.
L'archiviazione affermava inoltre che Scaramucci e un altro imputato, Bret Messing, avrebbero venduto alcuni token che l'azienda aveva acquistato tramite un investimento da FTX. Nella dichiarazione si afferma che l'investimento non aveva senso ed entrambi gli imputati hanno venduto i token senza la dovuta approvazione. La causa sostiene che i token valgono attualmente 120 milioni di dollari.
FTX vuole che il tribunale condanni a Scaramucci il rimborso di 12 milioni di dollari dalla sponsorizzazione SALT, 55 milioni di dollari dagli investimenti in due entità e i danni dovuti alla violazione del contratto sui token venduti. La causa vuole anche che venga respinta una richiesta di fallimento di 45 milioni di dollari avanzata da Skybridge, rilevando una richiesta per la cifra come parte dell'investimento di SBF nella società.
Il fascicolo include Storybook Brawl, Meerun, Jean Chalopin
FTX ha annunciato l'acquisizione di Storybook Brawl nel 2022. Il videogioco di battaglie automobilistiche a tema fantasy era il preferito di Sam Bankman-Fried dopo League of Legends. Secondo una recente causa legale , lo sviluppatore di giochi Good Luck Games (GLG) apparteneva al fratellastro dell'ex amministratore delegato e ad alcuni amici. Il videogioco ha ricevuto 25 milioni di dollari di investimenti da FTX.
La causa affermava che sebbene il gioco non avesse superato il beta testing, né fosse entrato in alcun mercato di gioco, gli imputati continuarono a ricevere fondi durante il periodo della bancarotta, guadagnando circa 2 milioni di dollari in stipendi e bonus. Sebbene GLG volesse riacquistare il gioco per 1,4 milioni di dollari, FTX ha rifiutato. Ora, FTX vuole che GLG rimborsi 24 milioni di dollari dall’investimento.
Allo stesso modo, FTX ha citato in giudizio l'individuo dietro i suoi numerosi exploit di alto profilo, Nawaaz Mohammed Meerun. La causa sostiene che Meerun ha guadagnato oltre un miliardo di dollari da varie manipolazioni sull'exchange, comprese le monete illiquide BTMX e MobileCoin.
La causa sostiene che Meerun ha continuato a compiere le sue imprese sulla piattaforma, anche dopo il suo crollo. L'exploit più recente è stato l'esecuzione di un attacco alla governance di un programma di prestito crittografico a giugno utilizzando l'alias "Humpty the Whale". FTX vuole recuperare i fondi rubati da Meerun, sottolineando che ha violato i suoi termini. L'azienda vuole 30 milioni di dollari e sostiene che il tribunale respinge la richiesta di fallimento di 13 milioni di dollari avanzata da Meerun.
Un altro imputato è la banca Deltec con sede alle Bahamas e il suo presidente, Jean Chalopin. L'imputato è coinvolto in un'azione legale collettiva per le sue attività in FTX. L'azienda ha quotato Chalopin a causa di un investimento di 11 milioni di dollari effettuato in cambio di una partecipazione del 10% nell'altra sua società, la Farmington State Bank, un altro imputato nella causa
La causa rilevava che la banca era una delle più piccole in termini di asset, con un patrimonio netto di 5 milioni di dollari. FTX ha pagato il doppio dell'importo per il 10% della società. Dopo l'investimento, la banca è stata rinominata Moonstone Bank e ha iniziato a offrire servizi crittografici. È tornato al suo nome precedente dopo che le autorità hanno sequestrato 50 milioni di dollari appartenenti a FTX. La causa vuole recuperare i 111,5 milioni di dollari investiti nella banca.