Nel tentativo di recuperare quante più risorse possibili e potenzialmente anche riavviare FTX, la nuova leadership degli scambi in bancarotta ha presentato richieste di recupero da precedenti partner commerciali e destinatari di donazioni.
Richieste di recupero sono state presentate anche contro ex dirigenti, tra cui lo stesso SBF, sebbene gli importi soggetti a possibili resi da parte dei dirigenti impallidiscano rispetto agli importi richiesti da altre piattaforme, come Genesis.
Investimenti spuri
Ieri, il team legale di FTX ha intentato una causa contro diversi hedge fund, tra cui SGN Albany Capital, K5 Global e Mount Olympus Capital. Nel documento sono citate anche entità affiliate a questi hedge fund, così come i dirigenti di K5 Bryan Baum e Michael Kives.
Secondo la causa, Sam Bankman-Fried era andato a uno dei tanti eventi di networking ospitati dalla coppia di hotshots C-suite. A seguito di questo evento, SBF ha investito circa 700 milioni di dollari nei fondi amministrati dagli imputati.
Sebbene questo possa sembrare un importo superficiale, considerando gli importi che il Gruppo FTX ha regolarmente investito in varie iniziative, questi erano presumibilmente privi di qualsiasi significato reale.
"Bankman-Fried, Kives e Baum hanno firmato un term sheet essenziale in cui prevedeva che" Sam Bankman-Fried o un'entità correlata "avrebbe dato a ciascuno di Kives e Baum $ 125 milioni personalmente e avrebbe investito miliardi di dollari in K5 Global e entità affiliate [ …]. Il Term Sheet era poco più di un sommario elenco di idee di investimento e affermava ripetutamente che l'effettiva "meccanica" di questi investimenti molto sostanziali sarebbe stata successivamente elaborata "nei documenti di lunga durata". Sebbene le parti non avessero concordato alcun termine definitivo, i fondi sono stati inviati il giorno dopo la firma.
A parte le accuse di ingiusto arricchimento mosse contro gli stessi hedge fund, Kives e Baum sono stati accusati di favoreggiamento e favoreggiamento in violazione dei doveri fiduciari in "una delle più grandi frodi finanziarie della storia".
FTX si muove per recuperare $ 800 milioni da K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.
Gli imputati sono inoltre accusati di favoreggiamento SBF, assistenza disonesta e arricchimento senza causa. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) 22 giugno 2023
Tenere nuovi amici vicini
Il caso giudiziario afferma inoltre che una nota interna di FTX è stata fatta circolare poco dopo l'incontro, con SBF che "zampillava" sulle connessioni disponibili attraverso la coppia. SBF sembrava desideroso di "lavorare con loro sulla politica democratica" e "forse investire in loro o qualcosa del genere, non so".
La relazione è andata avanti per un po', con enormi somme fatturate e investite tra le aziende, molte delle quali sembravano gonfiate o fuori uso, anche ai contabili notoriamente permissivi di FTX.
Inoltre, una volta che è diventato chiaro che FTX stava per fallire, "Kives e Baum hanno lavorato dietro le quinte con Bankman-Fried su una strategia per trovare qualcuno che salvasse il gruppo FTX (e per proteggere la loro oca d'oro)."
Secondo il documento, la coppia aveva contattato la propria rete di volantini per trovare potenziali salvataggi per SBF. A un investitore anonimo sarebbe andato bene spendere oltre $ 9 miliardi per salvare FTX. Tuttavia, l'accordo è fallito quando l'investitore senza nome ha dato un'occhiata al bilancio degli imperi crittografici in bancarotta.
Se la causa ha esito positivo, FTX potrebbe essere in grado di recuperare fino a $ 700 milioni. Tuttavia, secondo quanto riferito, l'importo reale investito con le reti di Kives e Baum è molto maggiore.
Il post FTX Attempts Clawback of $ 700M Presumibilmente spesi dopo un Networking Party è apparso per la prima volta su CryptoPotato .