Il secondo giorno del processo che ha coinvolto il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried, Ryan Salame , un importante dirigente di FTX che ha svolto un ruolo cruciale nelle operazioni di raccolta fondi politiche dell'exchange, è comparso al tribunale federale.
Dirigente di FTX sotto i riflettori
Salame, co-CEO di FTX Digital Markets alle Bahamas, si è dichiarato colpevole di accuse di cospirazione relative a contributi illegali, frode alla Commissione elettorale federale e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
In un tribunale federale situato nel centro di Manhattan, Salame ha riconosciuto di aver violato le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e di aver effettuato trasmissioni di denaro senza licenza.
Durante la sua dichiarazione, Salame ha rivelato di aver dato sostanziali contributi politici sotto la direzione di Sam Bankman-Fried. Questi contributi erano inizialmente etichettati come prestiti di Alameda Research , un hedge fund cripto affiliato a FTX.
Salame ha rivelato: "Ho capito che i prestiti alla fine sarebbero stati condonati e che non avrei mai dovuto restituirli". Quando gli è stato chiesto se si stesse dichiarando colpevole delle accuse, Salame ha risposto: "Sì, Vostro Onore".
Il processo contro Sam Bankman-Fried inizia con la dichiarazione di apertura dell'accusa
Nel tanto atteso processo, l'accusa ha presentato la sua dichiarazione di apertura, resa dal viceprocuratore degli Stati Uniti Rehn.
Giudice Kaplan: Le dichiarazioni di apertura sono come i trailer di un film. Il governo andrà per primo. Signor Rehn? Thane Rehn dell'AUSA: Un anno fa, sembrava che Sam Bankman Fried fosse in cima al mondo. Frequentava Tom Brady e Bill Clinton.
– Inner City Press (@innercitypress) 4 ottobre 2023
Rehn iniziò dipingendo un quadro dell'ascesa alla ribalta di Bankman-Fried, sottolineando la sua ricchezza, potere e influenza. Tuttavia, Rehn ha affermato che il successo di Bankman-Fried è stato costruito su bugie e su un massiccio piano di frode che ha frodato migliaia di vittime e ha provocato perdite per miliardi di dollari.
Il pubblico ministero ha indicato FTX, l'exchange di criptovalute fondato da Bankman-Fried nel 2019, come veicolo delle sue attività fraudolente.
L'accusa ha affermato che Bankman-Fried ha ingannato i clienti, dicendo loro che i loro fondi erano al sicuro e allo stesso tempo appropriandosi indebitamente del loro denaro per uso personale e contributi politici. Rehn ha evidenziato la testimonianza al Congresso di Bankman-Fried, in cui affermava che FTX non deteneva i fondi dei clienti.
Tuttavia, l'accusa ha affermato che Bankman-Fried ha creato un conto bancario collegato al suo hedge fund crittografico, Alameda Research, e ha dirottato i depositi dei clienti su quel conto.
Rehn ha dettagliato ulteriormente il secondo metodo attraverso il quale Bankman-Fried avrebbe sottratto fondi . Ha spiegato che Bankman-Fried ha concesso ad Alameda Research la possibilità di prelevare le risorse crittografiche dei clienti dai loro portafogli digitali, concedendosi di fatto l'accesso a tali fondi.
L'accusa ha sostenuto che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi sottratti per accumulare ricchezza, potere e influenza.
La difesa di Bankman-Fried sostiene la buona fede
In risposta alla dichiarazione di apertura dell'accusa, Mark Cohen, l'avvocato che rappresenta Bankman-Fried, ha sottolineato che il suo cliente ha agito in buona fede e non ha frodato nessuno.
Cohen ha sostenuto che Bankman-Fried credeva che i prestiti ad Alameda Research fossero consentiti e fossero trasparenti e conosciuti all'interno di entrambe le società. Cohen mirava a contestualizzare il settore delle criptovalute , descrivendolo come volatile e soggetto a rapide fluttuazioni.
Cohen ha descritto Bankman-Fried come un individuo diligente e laborioso con un background nella finanza tradizionale, contrastando la descrizione dell'accusa di lui come un "cattivo dei cartoni animati". Ha sottolineato il successo di Alameda Research come hedge fund crittografico e ha posizionato FTX come uno scambio innovativo che offre varie valute e prestiti a margine.
Man mano che il processo si svolge, l'attenzione rimarrà sulla presentazione delle prove, delle testimonianze e sulle argomentazioni avanzate dall'accusa e dalla difesa.
L’esito di questo caso storico avrà implicazioni per Bankman-Fried e per l’industria delle criptovalute nel suo insieme, modellando potenzialmente le normative e le pratiche future.
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