L'8 novembre, l'amministratore che supervisionava il fallimento di FTX ha intentato più di 20 nuove cause legali, intensificando le azioni legali contro diverse entità .
Queste cause legali indicano uno sforzo concertato da parte di FTX per recuperare beni da più società e individui. Da novembre 2022, i debitori di FTX hanno intentato 51 azioni contraddittorie, di cui 30 avvenute nelle ultime settimane.
FTX mira a perdite per 1 miliardo di dollari con nuove cause legali
Secondo i documenti del registro fallimentare di FTX , la maggior parte delle ultime dichiarazioni affrontano varie richieste, inclusi contributi politici, sforzi filantropici dell'exchange defunto, investimenti e accuse di frode e manipolazione del mercato.
"FTX sta perseguendo dozzine di gruppi di sinistra per tutte le donazioni effettuate in modo fraudolento con il denaro dei clienti", ha affermato un creditore di FTX.
Thomas Braziel, fondatore di 117 Partners, ha dichiarato che FTX potrebbe recuperare alcune donazioni ai sensi della legge fallimentare statunitense. Ha osservato che i fondi possono essere recuperati se sono stati donati con intenti fraudolenti o se non hanno un valore equivalente. Inoltre, le donazioni effettuate mentre il donatore era insolvente sono particolarmente a rischio di essere recuperate.
“Non tutte le donazioni sono immuni. I curatori fallimentari esamineranno attentamente le intenzioni, i tempi e le condizioni finanziarie del debitore al momento di decidere se un trasferimento di beneficenza può essere recuperato", ha affermato Braziel.
Oltre alle organizzazioni no-profit, il team legale dello scambio fallito sta perseguendo altre figure ed entità di spicco. L'azienda ha intentato una causa contro l'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci e la sua azienda, chiedendo un risarcimento di oltre 100 milioni di dollari. Un'altra causa prende di mira il team dietro Storybook Brawl, un videogioco in cui il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha investito e promosso.
FTX ha anche intentato una significativa causa di recupero contro Nawaaz Mohammad Meerun, noto come "Humpy the Whale", che avrebbe causato perdite per oltre 1 miliardo di dollari attraverso la manipolazione del mercato. All'inizio di quest'anno, Humpy ha condotto un attacco alla governance del protocollo DeFi Compound Finance , causando perdite significative per la piattaforma.
“Meerun ha inoltre violato ripetutamente le regole di FTX, costringendo Alameda ad assumere le posizioni rischiose di Meerun e a subire ulteriori perdite per centinaia di milioni di dollari. Nel complesso, FTX e Alameda hanno subito perdite per circa 1 miliardo di dollari a causa dei crimini di Meerun, e Meerun ha utilizzato i proventi delle sue imprese per finanziare una vasta gamma di altre attività criminali", ha affermato FTX.
Queste azioni legali riflettono i crescenti sforzi di FTX per recuperare beni da numerosi individui e aziende. La scorsa settimana, l'exchange ha intentato azioni legali contro importanti scambi centralizzati come Crypto.com e KuCoin sui fondi appartenenti alla piattaforma.
Il post FTX intensifica le azioni legali con 20 cause legali contro donazioni politiche e frodi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .